En britisk høyesterett suspendert handelsfirmaet Pretoria Group International (PGI). PGI tilbød kryptotjenester, helseprodukter og blokkjedeundervisning.
PGI nedleggelse mens du holder investorenes midler
Opprinnelig leverte to av PGIs direktører motstridende rapporter om virksomheten. Imidlertid innebærer selskapets tidligere handel transaksjoner cryptocurrencies.
En anonym kilde hevdet at selskapet driver med distribusjon av næringsdrikker. For at en investor skal kunne nyte den tilbudte avkastningen, må de først investere minst $100. En investor har imidlertid rett til 0.5 eller 3 prosent ROI avhengig av hvor mye de har investert.
PGI ville fordele avkastningen fra mandag til fredag til den utgjorde 200 %. Likevel trengte investorer hjelp til å få tilgang til sine midler på februars fastsatte dato. Som et resultat begynte bekymringene å øke blant disse investorene som trodde de ble spilt.
I mellomtiden opplyste PGI at forsinkelsen i betalingen skyldtes en pågående inkorporeringsprosess med KALA. Den nye KALA-lommeboken skulle kjøre på PGI etter lansering. Opprinnelig hadde PGI til hensikt å betale ut investorer ved å bruke KALA-lommebøker.
KALA gjorde sin debut i 2017 som Nuis grunnplan mens den drev et Ponzi-opplegg. Opprinnelig var KALA Nuis rømningsplan.
Nuis investorer fikk lov til å prege KALA via en mekanisme kalt mintage mining selv om det var et internt token. På den tiden erklærte Nui KALA som sin oppfinnelse, uten at noen av dem hadde skikkelig juridisk støtte.
Men i 2018 la Texas Securities Board inn en opphør-og-avgjørelse mot Nui. Som et resultat avslørte det sine uredelige handlinger.
Tilbake til PGI. Plattformen lovet investorer en investeringsavkastning på 200 % i begynnelsen. Men dessverre nektet de å være tro mot ordene sine. I mellomtiden ble disse investorene forhindret fra å få tilgang til pengene sine på børsen.
Reguleringsbyråer reiser rettssaker mot PGI
Etterforskere pekte på tre bankkontoer som børsen brukte for fiat-transaksjoner. Den overførte omtrent £612,425 2020 av investorenes midler til disse kontoene mellom juli 2021 og februar XNUMX.
I følge transaksjonsrapporter betalte kontoen £195,000 10,000 til noen personlige kontoer. Dessuten betalte den XNUMX XNUMX pund til et luksuriøst varehus.
Den amerikanske distriktsdomstolen i det østlige distriktet i Virginia utstedte en arrestordre mot PGI.
Det fulgte stengingen av firmaets nettsted av USAs finansdepartement og USAs justisdepartement. Ramil Ventura Palafox, bosatt i USA, ledet selskapet.
Mens Insolvens Service Commission undersøkte firmaet, nektet Ramil å følge instruksjonene deres. Derfor avgjorde høyesterett en nedleggelsesdom mot firmaet. Retten bekreftet at det var i allmennhetens beste å legge ned selskapets virksomhet.
Videre begrunnet retten sin påstand med børsens manglende evne til å ta effektive ledelsesbeslutninger.
Andre påstander mot PGI inkluderer: mangel på samarbeid med myndigheter, fravær av nøyaktige regnskapsrapporter, drift uten juridisk støtte og mangel på åpenhet og ulydighet mot forskrifter.
Insolvens Service Chief Investigator, Mark George, la frem visse prinsipper PGI nektet å følge. Ifølge Mark er en virksomhet eller enhet som driver med begrenset ansvar automatisk underlagt selskapslovene. Så når en institusjon forsømmer disse lovene, forventes det strengt tatt at domstolen stenger organisasjonen.
Kilde: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/