Det brasilianske føderale politiet stopper kryptohvitvaskingsgjengen

Føderalt politi i Brasil har tatt til fange en kriminell organisasjon anklaget for å bruke kryptovaluta for å hvitvaske midler generert fra ulovlig gullgruvedrift.

Under Operation Greed ble rundt 60 ransakings- og beslagsordrer levert, og politiet arresterte til slutt fem personer. Operasjonen hadde vært knyttet til helseselskaper som hadde hvitvasket penger fra ulovlig gullgruvedrift i den nordlige brasilianske delstaten Rondonia siden minst 2012.

Basert på en bankanalyse anslår føderalt politi at over 16 milliarder reais (3 milliarder dollar) flyttet gjennom gruppens bankkontoer mellom 2019 og 2021.

Blant hvitvaskingsmetodene som ble brukt, vekslet den kriminelle organisasjonen penger først og fremst ved bruk av egen kryptovaluta, som ble skapt av et av konsernets skallselskaper.

Føderalt politi sier gjengeid gruveselskap

Ifølge politi, ble det brukt for å "rettferdiggjøre beløpene som oppsto fra ulovlig utvinning av gull ... som om de var investeringer fra tredjeparter som er interessert i å motta utbytte."

Gruppen ble også funnet å eie et gruveselskap som ved å bruke ugyldige miljøtillatelser, vasket gull utvunnet fra andre ulovlige gruver i den nordlige delen av landet, la politiet til.

I fjor kom brasilianske Câmara dos Deputados (spesialkomiteen til Deputertkammeret) godkjent et lovforslag å slå ned på kryptovalutaforbrytelser, med fokus spesielt på enkeltpersoner eller grupper som bruker kryptovaluta til å hvitvaske penger i Brasil. 

I henhold til lovforslaget øker straffene for hvitvasking fra 33 % til 66 %. Strafferammen for hvitvasking er foreløpig tre til ti år sammen med boten.

Oppdateringen forlenget også de mulige fengselsstraffene lovbrytere kan stå overfor, og økte fra tre til 10 år til. De oppdaterte reglene hever minimum til fire år, med maksimum til 116 år og åtte måneder.

Lovforslaget skisserte hva en virtuell eiendel er, og spesifiserte dem som "en virtuell eiendel som den digitale representasjonen av verdi som kan omsettes eller overføres med elektroniske midler og brukes til å foreta betalinger eller til investeringsformål."

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.