Brasils føderale politi raidet en gruppe de sier brukte kryptotokens for å hvitvaske penger fra ulovlig gullgruvedrift, Reuters rapporterte på fredag.
Fem personer ble arrestert i operasjonen torsdag, som var rettet mot helseselskaper som hadde hvitvasket penger fra ulovlig gullgruvedrift i den nordlige delstaten Rondonia, heter det i rapporten, som siterer føderalt politi.
Gruppen brukte sitt eget kryptotoken for å flytte milliarder av dollar, sa politiet.
Tokenet, opprettet av et av gruppens skallselskaper, ble brukt til å "rettferdiggjøre beløpene som oppsto fra ulovlig utvinning av gull ... som om de var investeringer fra tredjeparter som er interessert i å motta utbytte," sa Reuters til det føderale politiet.
En bankanalyse utført av det føderale politiet fant at mellom 2019 og 2021 flyttet mer enn 3 milliarder dollar gjennom gruppens bankkontoer, ifølge rapporten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
om forfatteren
Mike Millard har jobbet som redaktør for Bloomberg og Reuters, ulike aviser og nettsteder. Han bodde i Asia i mer enn to tiår og kaller nå den greske øya Korfu hjem. Han er forfatter av tre bøker.
Kilde: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss