Bitzlato kryptofirma tatt ned

Som en del av håndhevelsestiltakene som ble tatt mot kryptovalutaselskapet Bitzlato, har European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, ofte kjent som Europol, uttalt at myndighetene har tatt varetekt av bitcoin-lommebøker som inneholder kryptovalutaer verdt 19 millioner dollar.

Europol sa 23. januar at rundt 46 % av eiendelene som ble overført via Bitzlato var knyttet til ulovlig aktivitet. På publiseringstidspunktet tilsvarte dette 1 milliard euro, som tilsvarer 1.09 milliarder dollar.

I følge funnene fra undersøkelsen utført av det offentlige byrået, var Bitzlato i besittelse av mer enn 2.1 milliarder euro i kryptovalutaer, som Bitcoin (BTC), Dash (DASH) og Dogecoin (DOGE), hvorav de fleste var endret til russiske rubler.

Ifølge Europol, til tross for at konvertering av kryptoaktiva til fiat-valuta ikke er i strid med loven, antydet undersøkelser av cyberkriminelle operatører at enorme mengder ulovlige eiendeler passerte via nettstedet. "Hoveddelen av mistenkte transaksjoner er knyttet til selskaper som har blitt sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC). Andre tvilsomme transaksjoner er knyttet til nettsvindel, hvitvasking av penger, skadelig programvare og innhold som skildrer barnemishandling.»

De amerikanske myndighetene rapporterte 18. januar at de hadde arrestert Anatoly Legkodymov, skaperen av Bitzlato, i delstaten Florida som en del av deres innsats av et kryptovalutafokusert håndhevingsteam.

Europol la til at operasjonen, som involverte støtte fra byråer i Belgia, Kypros, Portugal, Spania og Nederland, resulterte i arrestasjonen av fire andre personer knyttet til kryptovalutabørsen. En av disse personene ble arrestert på Kypros, og de tre andre ble arrestert i Spania.

I tillegg til arrestasjonene hevdet Europol at etterforskere hadde konfiskert lommebøker verdt rundt 18 millioner euro, som tilsvarer omtrent 19.5 millioner dollar, og blokkert mer enn 100 kontoer på andre kryptovalutabørser, som kontrollerte til sammen 50 millioner euro.

Serverne til Bitzlato var visstnok et "stort hvitvaskingsproblem" som var knyttet til russisk kriminell finansiering, og myndighetene i USA var engasjert i forsøkene på å konfiskere dem.

Etter at han ble arrestert 18. januar, ble Legkodymov angivelig stilt for den amerikanske distriktsdomstolen for det sørlige distriktet i Florida for å få ham stilt for retten.

Det er mangel på klarhet om mulige anklager, hvis noen, som partnerne hans i Bitzlato kan stå overfor i Europa.