Ifølge en mandagsrapport fra Reuters, kriminelle hvitvasket milliarder av dollar i kryptovaluta mellom 2017 og 2021 ved hjelp av Binance, verdens største kryptovaluta etter handelsvolum.
Binance brukes til å hvitvaske krypto verdt 2.35 milliarder dollar: Reuters-rapport
Reuters samarbeidet med blokkjedeanalysefirmaene Crystal Blockchain og Chainalysis for å spore ulovlige midler fra lommebøker til Binance. Avisen snakket også med politimyndigheter og undersøkte rettsdokumenter, og konkluderte med at dårlige skuespillere brukte Binance til å hvitvaske sine dårlige midler.
Per Reuters, brukte det nordkoreanske cyberkriminalitetssyndikatet Lazarus-gruppen Binance til å hvitvaske minst 5.4 millioner dollar som ble stjålet fra Eterbase, en mindre kjent kryptovalutabørs i Slovakia. Svindlerne skal ha brukt en mengde anonyme kontoer, så Binance var ikke klar over de kriminelle transaksjonene. Eterbase stengte senere dørene og begjærte seg konkurs.
Reuters fremhever også at det russiske darknet-nettstedet Hydra brukte Binance for deres 780 millioner dollar medikamentinfunderte ordninger. Innlegg evaluert av mediepublikasjonen fra Hydra indikerer at Binance var stedet å behandle betalinger på på grunn av den lille informasjonen som kreves for kontooppretting.
Totalt, Reuters estimerte at Binance behandlet svimlende 2.35 milliarder dollar i transaksjoner som involverte skjemt krypto i perioden mellom 2017 og 2021.
Amerikanske myndigheter oppdaget tidligere i år at den statsstøttede Lazarus Group også var ansvarlig for 625 millioner dollar ran utført på Sky Mavis sin Ethereum-sidekjede Ronin. Binance var i stand til å gjenvinne en liten brøkdel av disse midlene i slutten av april.
Binance avviser krav om kryptohvitvasking
Binance har imidlertid skarpt tilbakevist Reuters' beregninger.
Børsens kommunikasjonssjef Patrick Hillmann sa at tallene var "unøyaktige og overdrevne". Selv om han ikke ga Binances egne beregninger for de identifiserte tilfellene, sa han at selskapet jobbet med å opprette "det mest sofistikerte cyberetterforskningsteamet på planeten" som ville "ytterligere forbedre vår evne til å oppdage ulovlig kryptoaktivitet på plattformen vår. ."
Hillmann uttalte også at Binance bruker transaksjonsovervåking og risikovurderingsverktøy for å sikre at ulovlig ervervet krypto blir gjenopprettet i tide og returnert til de rettmessige eierne.
Binance hevder at de har noen av de strengeste retningslinjene mot hvitvasking av penger i kryptoindustrien. Hillmann bemerket videre at den globale børsen vil fortsette å jobbe med rettshåndhevelse for å rykke opp kriminelle syndikater ved bruk av krypto.
En Binance-representant var også raskt ute med å kritisere skjæringen Reuters rapport, og sa at det er en "grusomt feilinformert op-ed som bruker utdatert informasjon fra 2019 og ubekreftede personlige attester."
Kilde: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/