Flere personer er pågrepet på siktelse knyttet til tre separate tilfeller av kryptosvindel, hvorav ett kan ha involvert den største ikke-fungible token (NFT) svindelen til dags dato. Så mye som 130 millioner dollar i digitale midler er trolig stjålet.
Hvorfor er kryptosvindel så vanlig?
En av personene som er siktet for krypto-svindel inkluderer 26 år gamle Le Anh Tuan fra Vietnam. Hun ble siktet i California for én telling av konspirasjon for å begå elektronisk svindel og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger på grunn av det som kalles Baller Ape Club-ordningen, som kan ha involvert en rekke falske NFT-er.
Baller Ape Club-symbolene ser ut til å være en del av et klassisk teppetrekk. Scenariet begynner å bli ganske vanlig, og det innebærer at en person eller gruppe mennesker utvikler et nytt digitalt valutaprosjekt eller -tjeneste som andre kan investere i. Det aktuelle prosjektet går fra noen få cent til flere dollar i løpet av noen dager, og det ser ut som den får kraftig trekkraft.
Men akkurat som ting begynner å komme i gang, trekker skaperne teppet ut fra undersiden av prosjektet og stikker av med midlene som tidlige investorer har stukket inn i det. De klarer seg med pengene og engasjerer seg i luksuslivsstiler i et eller annet fremmed land, mens de som legger sine hardt opptjente dollar i symbolet, ender opp med knuste egoer og tomme lommer.
På pressetid står Tuan overfor 40 års fengsel. En egen sak involverer et firma kjent som Titanium Blockchain Infrastructure Services. Eieren av firmaet – 54 år gamle Michael Alan Stollery fra Reseda, California – blir siktet for én telling av verdipapirsvindel knyttet til selskapets nylige innledende mynttilbud (ICO).
Det antas at Stollery løy for investorer om hvor pengene ville bli plassert, og om hvilke firmaer bedriften samarbeidet med. Stollery uttalte at firmaet hans hadde forhold til Apple, Disney og US Federal Reserve Board, men det ser ut til at dette ikke var sant. Det antas at så mye som 21 millioner dollar i midler ble tatt fra handelsmenn, og Stollery står nå overfor 20 år i fengsel.
En tredje sak handler om at en mann ved navn David Saffron – 49 år gammel og fra Las Vegas, Nevada – blir siktet i California for wire-svindel og hindring av rettsvesenet etter at det ble påstått at han brukte kryptoplattformen sin Circle Society for å skaffe så mye som $12. millioner fra investorer for å potensielt handle pengene sine på futures- og råvaremarkeder. Ryan L. Korner – en spesialagent hos Internal Revenue Service (IRS) – sier at pengene i stedet ble brukt til å engasjere seg i en overdådig livsstil.
Bruke pengene av personlige grunner
Han kommenterte:
Mr. Saffron drev en ulovlig Ponzi-ordning for å svindle ofre investorer og brukte midlene til sin egen personlige fordel.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/