Påstått ransomware-pengevasker utlevert til USA

En 29 år gammel russisk statsborger har blitt utlevert fra Nederland til USA for å møte siktelser for hvitvasking av penger som involverer titalls millioner dollar i utbytte av krypto-ransomware.

Det amerikanske justisdepartementet anklager Denis Dubnikov for å hvitvaske mer enn 400,000 70 dollar i midler som ble løftet fra Ryuk løsepengevareangrep som en del av en ordning på XNUMX millioner dollar, ifølge en uttalelse fra Department of Justice på onsdag.

Dubnikov og andre involverte i ordningen skal ha hvitvasket midler fra angrepene gjennom ulike nasjonale og internasjonale transaksjoner i et forsøk på å skjule fondenes herkomst.

Ryuk, som først dukket opp i 2018, er designet for å infiltrere private nettverk og få administrativ tilgang til flere systemer. Vel inne, krypterer Ryuk lokale filer for å låse opp flere datamaskiner før han ber om betaling i krypto - vanligvis bitcoin - for å gjenopprette tjenester.

Ryuk sammen med flere andre høyprofilerte løsepengevaretrusler har blitt brukt til å trekke ut betalinger fra offentlige institusjoner, helsepersonell, sykehus og andre virksomheter. 

I mai i fjor ble Colonial Pipeline tvunget til å stanse tjenestene sine og betale mer enn 4 millioner dollar i bitcoin etter et angrep som senere utløste frykt for drivstoffmangel over hele USA.

Uker senere satte verdens største kjøttprodusent, JBS Holding, ut 11 millioner dollar i bitcoin i et forsøk på å omgå løsepenger som påvirker virksomheten og forsyningskjedene.

Innsats fra Nord-Koreas Lazarus Group, Øst-Europas Darkside og andre har vært knyttet til ulike hacks på tvers av industrien, inkludert en $ 625 millioner hack av den på Axie Infinity-tilknyttede Ronin Network-broen tidligere i år.

Kryptovalutaer har gjentatte ganger fått skylden av politimyndigheter for å tilrettelegge for anonyme transaksjoner og hjelpe hackere i deres forsøk. Imidlertid evnen til spor transaksjoner transparent on-chain, har også hjulpet rettshåndhevelse spore og gjenvinne stjålne midler. 

Lazarus og andre sies å ha brukt kryptoblandingstjeneste TornadoCash i et forsøk på å hvitvaske utbytte og skjule herkomst. De Kontoret for kontroll av utenlandske eiendeler forbudt bruken for amerikanske statsborgere samt 45 Ethereum-adresser 8. august.

Omtrent tre fjerdedeler av midlene som passerer gjennom personvernverktøyet er imidlertid uten forbindelse med kriminell aktivitet eller unndragelse av sanksjoner, og bare 10.5 % er stjålne midler, ifølge kjedeanalysefirmaet Chainalysis.

En fem dager lang juryrettssak forventes å starte 4. oktober hvor Dubnikov risikerer en maksimal dom på 20 års fengsel for sin påståtte involvering.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.