Alexander Vinniks utlevering på grunn av kryptohvitvasking av penger?

Vinniks ankomst til USA

Alexander Vinnik, en russisk statsborger, sies å ha ankommet USA etter en langvarig utleveringstvist som involverte USA, Russland og Frankrike på anklager om cryptocurrency hvitvasking. Etter Brittney Griners ulovlige internering og ni års dom i Russland i det som har blitt kalt et politisk gissel-scenario, har USA tilsynelatende vunnet en taktisk seier.

Vinnik er mest kjent for angivelig å drive kryptovalutabørsen BTC-e, som opererte fra 2011 til 2017. Men i sine tidlige dager ble den også brukt av CoinDesk for å bestemme en ekte bitcoin-pris på tvers av børser. Advokater hevder at det var kjent for sin mangel på å samle brukeridentifikasjonsinformasjon, noe som gjorde det populært blant kriminelle. Det sies å ha utgjort 3 % av totale bitcoin-transaksjoner i 2015. I 2017 ble det anslått at BTC-e-transaksjoner sto for 95 % av alle løsepengevarebetalinger som noen gang er registrert.

Vinnik tilbrakte fem år i fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i cryptocurrency hvitvasking av penger i forbindelse med Locky-malware-hacking-gruppen som rov på tyske og franske investorer mellom 2016 og 2018. Mens han var på ferie med familien, ble han internert i Hellas og returnerte til Frankrike i 2020 for å fullføre straffen. Vinnik ble etterlyst av USA, Frankrike og Russland på en gang. På grunn av det lave alvorlighetsnivået til anklagene, uttalte den russiske statsborgeren et ønske om å bli stilt for retten i hjemlandet. Men til slutt seiret Frankrike.

Vinniks private fly til San Fransisco

Vinnik fullførte tiden sin der, og nå kjemper USA og Russland om utlevering av ham for å stilles for rettssak på relaterte kriminelle anklager. Ifølge Frédéric Bélot, den russiske advokaten, droppet USA sin begjæring for å sikre operatøren av cryptocurrency utveksling, og utnyttet en juridisk tekniskalitet som ville tilbakestille utleveringsrettigheter til USAs favør.

15. juli trakk USA sitt krav om Vinniks utlevering fra Frankrike.

På det tidspunktet spådde Bélot at denne handlingen ville gjøre det mulig for USA å arrestere Vinnik i lengre tid før han til slutt utleverte ham til Hellas. Advokaten hevdet at derfra kan en anmodning om utlevering fra Hellas til USA bli gjenopplivet. Ifølge ulike kilder skal Vinnik ha fløy privat torsdag fra Moskva til Boston og deretter videre til San Francisco. En rettsopptreden av den russiske statsborgeren er ventet i USAs nordlige distrikt i California.

17 siktelser for hvitvasking av penger, ett forhold for å ha konspirert for å begå hvitvasking, ett for å drive en uregistrert pengetjenestevirksomhet, og to tilfeller av å ha utført ulovlige økonomiske transaksjoner er alle punkter. I løpet av sine seks år med virksomhet skal BTC-e ha mottatt mer enn 4 milliarder dollar i bitcoin, ifølge justisdepartementet. Ifølge kilder kunngjorde det amerikanske finansdepartementet en bøter på 110 millioner dollar og en bot på 12 millioner dollar mot Vinnik i 2017.

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)