Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tiltalt California-baserte John Khuu for angivelig hvitvasking av 5.4 millioner dollar i inntekter fra narkotikasmugling ved å bruke Bitcoin.
Ifølge kostnader, Khuu solgte forfalskede farmasøytiske legemidler og kontrollerte stoffer på mørke nettmarkeder. Han mottok BTC som betaling fra kunder for kjøpene deres.
For å konvertere midlene til fiat opprettet Khuu og hans medskyldige dusinvis av kontoer hos topp amerikanske banker, inkludert Citibank, Bank of America og JPMorgan Chase.
Den siktede skal ha hvitvasket BTC verdt 5.4 millioner dollar i løpet av operasjonsperioden.
Khuu ble arrestert 19. august 2022 av DOJ. Han er nå siktet for to siktelser for konspirasjon innen hvitvasking av penger og ulovlig innførsel av kontrollerte stoffer. Hvis det blir bevist skyldig, kan han risikere å tilbringe opptil 40 år i fengsel.
Kryptorelatert hvitvasking avtar
Forekomster der krypto ble brukt i det mørke nettmarkedet, har stilt industrien i et dårlig lys for myndighetene. I 2020 slo DOJ Ohio-baserte Larry Harmon for angivelig hvitvasking av over 300 millioner dollar ved bruk av Bitcoin.
I nyere tid er fortellingen i endring for godt. En Chainanysis-rapport viste at i 2021 var bare rundt 0.05 % av alle kryptotransaksjoner knyttet til hvitvasking, sammenlignet med 5 % hvitvasket gjennom fiat-valuta.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/