En gruppe russiske og venezuelanske statsborgere har blitt siktet av amerikanske myndigheter for deres roller i et opplegg for å omgå vestlige sanksjoner og hvitvaske penger på global skala. De har blitt anklaget for å ha skaffet seg militærteknologi fra amerikanske selskaper, smugling av olje og forkledd pengestrømmer for russiske oligarker gjennom skallselskaper og kryptotransaksjoner.
Russere arrestert i Europa står overfor utlevering til USA på grunn av påstander om frakt av olje, teknologi for to bruk i strid med sanksjoner
Fem russiske statsborgere og to venezuelanere er siktet for brudd knyttet til kjøp av amerikanskprodusert militær- og dual-use utstyr på vegne av russiske kjøpere og frakt av venezuelansk olje i strid med restriksjoner. Føderale påtalemyndigheter sier at noen av de elektroniske komponentene havnet i russiske våpensystemer som ble beslaglagt på slagmarken i Ukraina.
Onsdag ble det lagt frem en tiltale på 12 punkter i en føderal domstol i Brooklyn, New York, kunngjorde det amerikanske justisdepartementet. De fem russerne som står overfor ulike anklager for globale anskaffelser og hvitvasking av penger er Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, også kjent som 'Lana Neumann', Timofey Telegin og Sergey Tulyakov.
USA søker for tiden utlevering av Orekhov og Uss, som ble arrestert i henholdsvis Tyskland og Italia. Venezuelanske statsborgere Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') og Juan Carlos Soto ble også siktet. De to meglet ulovlige oljeavtaler for det venezuelanske statseide oljeselskapet Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) som en del av det oppløste opplegget. I en utdyping av anklagene uttalte USAs advokat for det østlige distriktet i New York Breon Peace:
Som påstått var de tiltalte kriminelle muliggjørere for oligarker, og orkestrerte et komplekst opplegg for ulovlig å skaffe amerikansk militærteknologi og venezuelansk sanksjonert olje gjennom et utall av transaksjoner som involverte skallselskaper og kryptovaluta.
"Vi vil fortsette å håndheve de enestående eksportkontrollene som er implementert som svar på Russlands ulovlige krig mot Ukraina, og Office of Export Enforcement har til hensikt å forfølge disse overtrederne uansett hvor de måtte være over hele verden," understreket Jonathan Carson, spesialagent i USA Handelsdepartementets kontor for eksporthåndhevelse.
Amerikanske tjenestemenn hevder de tiltalte brukte en tysk-registrert enhet for å utføre forsendelsene. Yury Orekhov fungerte som deleier og administrerende direktør i det Hamburg-baserte selskapet Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), hvis hovedaktivitet var industrielt utstyr og varehandel.
NDA fungerte som et frontselskap der russerne hentet og kjøpte sensitive teknologier som mikroprosessorer brukt i jagerfly, missilsystemer, smart ammunisjon og radarsystemer. Varene ble deretter sendt til sluttbrukere i den russiske føderasjonen, inkludert sanksjonerte selskaper som jobber med Russlands forsvarsindustri.
Ved å bruke den samme enheten smuglet Orekhov og Uss også hundrevis av millioner fat olje fra Venezuela for russiske og kinesiske kunder. Blant dem er aluminiumselskapet til en russisk oligark under sanksjoner og et Beijing-basert olje- og gasskonglomerat, som sies å være verdens største.
Avtalene mellom PDVSA og NDA ble meglet av venezuelanerne og transaksjoner verdt millioner av amerikanske dollar ble rutet gjennom en rekke skallselskaper og bankkontoer. Deltakerne i ordningen brukte også kontanter gjennom kurerer i Russland og Latin-Amerika og kryptooverføringer for å gjennomføre transaksjonene og hvitvaske inntektene, hevdet DOJ. Hvis de blir dømt, risikerer de tiltalte opptil 30 års fengsel, heter det i kunngjøringen.
Forventer du andre arrestasjoner av personer involvert i sanksjonsunndragelsesordningen? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/