USAs advokatkontor for det sørlige distriktet i New York har kunngjort at en person har erklært seg skyldig i å overføre svindelanklager knyttet til "ulovlig innhentet" Bitcoin fra Silk Road-markedet i 2012.
I en kunngjøring 7. november meldte det amerikanske justisdepartementet sa James Zhong erkjente seg skyldig for å ha innført svindelanklager knyttet til å gjennomføre et opplegg for å stjele omtrent 50,676 XNUMX Bitcoin (BTC) fra Silkeveien. Autoriteter beslagla Bitcoin fra Zhongs hjem i delstaten Georgia i november 2021, da den totale verdien av kryptoen var omtrent 3.36 milliarder dollar.
"James Zhong begikk wire-svindel for over et tiår siden da han stjal omtrent 50,000 3.3 Bitcoin fra Silk Road," sa USAs advokat Damian Williams. "I nesten ti år hadde oppholdsstedet til denne enorme delen av manglende Bitcoin blitt til et mysterium på over XNUMX milliarder dollar."
Williams siterte "state-of-the-art cryptocurrency tracing" og "godt gammeldags politiarbeid" i myndighetene som sporer opp og gjenoppretter den stjålne BTC. Spesialagenter fra IRS raidet Zhongs eiendom, og fant mer enn 50,491 11 BTC i en gulvsafe og "på en enkeltbords datamaskin som var nedsenket under tepper i en popcornboks" i tillegg til en annen forsamling på mer enn 661,900 BTC, 25 174 dollar i kontanter, og XNUMX Casascius-mynter verdt omtrent XNUMX BTC.
"Denne saken viser at vi ikke vil slutte å følge pengene, uansett hvor dyktig de er skjult, selv til et kretskort i bunnen av en popcornboks."
I følge justisdepartementet innebar Zhongs opplegg å opprette ni kontoer på markedsplassen for å skjule identiteten hans og utløse mer enn 140 transaksjoner på kort tid "for å lure Silk Roads uttaksbehandlingssystem" til å sende BTC. Han var i stand til å sette opp kontoene med "det minste minimum av informasjon" og gjennomførte ingen oppføringer eller salg. Etter å ha tatt ut mer BTC enn han hadde satt inn, flyttet Zhong midlene ut av Silk Road og "konsoliderte dem til to høyverdibeløp."
"Som et eksempel, 19. september 2012, satte Zhong inn 500 Bitcoin i en Silk Road-lommebok," sa justisdepartementet. "Mindre enn fem sekunder etter det første innskuddet, utførte Zhong fem uttak på 500 Bitcoin i rask rekkefølge - dvs. innen samme sekund - noe som resulterte i en nettogevinst på 2,000 Bitcoin."
Silk Road, nedlagt i nesten ti år, tillot opprinnelig brukere å kjøpe og selge ulovlige varer som våpen og stjålet kredittkortinformasjon. Markedsplassen trakk imidlertid oppmerksomheten til FBI ettersom mange oppføringer var for ulovlige rusmidler.
Silk Road-skaperen Ross Ulbricht ble arrestert for sin rolle i 2013 og er det soner for tiden to livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Zhong kan risikere opptil 20 års fengsel for ledningssvindel. Han forventes å bli dømt i februar 2023.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road