Bli med i den viktigste samtalen innen krypto og web3! Sikre deg plass i dag
US Securities and Exchange Commission anklaget stablecoin-utstederen Terraform Labs og dets grunnlegger, Do Kwon, for å overføre tusenvis av bitcoin verdt millioner av dollar til en sveitsisk bankkonto etter foretakets kollaps i mai, viser rettsdokumenter fra torsdag.
De SEC anla søksmål mot selskapet og Kwon for å villede kunder i en rekke forhold, inkludert salg av uregistrerte verdipapirer.
Innleveringen påstår at de tiltalte først overførte mer enn 10,000 XNUMX bitcoin "fra Terraform og Luna Foundation Guards kryptoaktivaplattformkontoer til en ikke-vertsbasert lommebok", som ble brukt til å lagre krypto utenfor varetekt eller utvekslingsplattformer.
"På periodisk basis siden mai 2022 har Terraform og Kwon overført - og fortsetter å overføre - [b]itcoin fra denne lommeboken til en finansinstitusjon basert i Sveits og har konvertert [b]itcoin til kontanter," heter det i arkivet. og legger til at siden juni 2022 ble mer enn 100 millioner dollar trukket fra den sveitsiske banken.
Klagen legger til at innen utgangen av mai var krypto-tokens knyttet til bedriften, inkludert stablecoin terraUSD (UST) og luna-token, "i hovedsak verdiløse, og utslettet mer enn $40 milliarder i samlet markedsverdi."
Sammenbruddet av Kwons kryptobedrift i fjor sendte krusninger gjennom industrien og satte i gang en rekke høyprofilerte konkurser som pågår. Det har også myndighetene i Sør-Korea, som leter etter den vanærede grunnleggeren frosne midler som mistenkes å være knyttet til ham.
Den sveitsiske finansregulatoren FINMA nektet å kommentere saken, og sa at den «samarbeider regelmessig (aktivt og passivt) med internasjonale myndigheter i forbindelse med administrativ bistand.»
Les mer: SEC saksøker Terraform Labs, Do Kwon for å villede investorer på TerraUSD Stablecoin
OPPDATERING (17. februar, 15:58 UTC): Legger til kommentar fra Sveits FINMA i siste avsnitt.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html