Fire russere er blitt siktet i USA for å ha drevet en kryptopyramide og Ponzi-ordning som svindlet investorer for millioner av dollar. Hvis de blir dømt, vil de risikere en maksimalstraff på 20 års fengsel for sine roller i den påstått desentraliserte finansplattformen (defi) Forsage.
Forsage-grunnleggere siktet for å drive kryptovalutapyramide
En føderal storjury i distriktet Oregon returnerte onsdag en tiltale som siktet grunnleggerne av en defi-krypto-investeringsplattform for det myndighetene mener har vært en global Ponzi-ordning. Enheten, Forsage, skal ha samlet inn rundt 340 millioner dollar fra ofrene sine, ifølge en kunngjøring av det amerikanske justisdepartementet.
Alle de fire tiltalte - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov - er statsborgere i den russiske føderasjonen. Noen av dem brukte ett eller flere aliaser mens de aggressivt promoterte prosjektet gjennom nettstedet og sosiale medier som en legitim, lukrativ og lavrisiko forretningsmulighet. Sergeev, for eksempel, presenterte seg selv som Mike Mooney eller Gleb Million.
Forsage ble annonsert for publikum som et desentralisert matriseprosjekt basert på nettverksmarkedsføring og smarte kontrakter. I virkeligheten ble det satt opp og drevet som en Ponzi- og pyramideinvesteringsordning som svindlet investorer over hele verden. De tiltalte er hver siktet for konspirasjon for å begå ledningssvindel. Hvis de blir dømt vil de risikere opptil 20 års fengsel.
Rettsdokumenter antyder at de russiske statsborgerne distribuerte smarte kontrakter på blokkjedene Ethereum, Binance Smart Chain og Tron. Analyse av koden viste at så snart noen investerte i Forsage ved å kjøpe en såkalt "slot" i en smart kontrakt, ble midlene brukt til å betale tidligere Forsage-investorer.
USAs advokat Natalie Wight for distriktet Oregon understreket at tiltalen er et resultat av en måneder lang etterforskning. "Å reise tiltale mot utenlandske aktører som brukte ny teknologi for å begå svindel i et fremvoksende finansmarked er en komplisert bestrebelse som kun er mulig med full og fullstendig koordinering av flere rettshåndhevelsesbyråer," utdypet hun.
Blockchain etterforskning bekreftet at over 80 % av Forsage-investorer mottok færre eter (ETH) tilbake enn de hadde investert i Ethereum-programmet. Dessuten ble minst én smart kontrakt brukt for å viderekoble investorers penger til kryptovalutakontoer kontrollert av grunnleggerne.
Forsage ble lansert online i januar 2020. Tiltalen mot russerne kommer etter i august i fjor, US Securities and Exchange Commission (SEC) ladet 11 personer, de fire medgründerne og syv promotørene av plattformen, for deres deltakelse i å skape og promotere den falske kryptopyramiden og Ponzi-ordningen.
Hva er dine tanker om Forsage-saken? Fortell oss hva du synes om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/