Myndigheter i Romania har gjennomført mer enn et dusin raid mot personer som er mistenkt for å skjule inntekter fra kryptovalutaoperasjoner. Søkene fant sted i slutten av 2022 etter en tidligere undersøkelse som fastslo at kryptohandlere hadde unnlatt å rapportere digitale eiendeler som oversteg 50 millioner dollar i verdi.
Lovhåndhevelse og skattemyndigheter i Romania går etter kryptoskattebetalere
Politi og skattemyndigheter i Romania har gjennomført 17 razziaer høsten i fjor som en del av en etterforskning mot personer som er anklaget for å ha unndraget skatt ved å skjule fortjeneste fra transaksjoner med kryptovalutaer, avslørte lokale medier.
Adresser ble søkt i hovedstaden Bucuresti samt fylkene Dâmbovița, Ilfov og Olt, ifølge Cristian Roman, partner ved advokatfirmaet Iordăchescu & Asociații, som delte informasjonen med Romania Journal.
Advokaten refererte til data levert av det rumenske politiet. Rettshåndhevende myndigheter i EU-landet hevder at 2019 målrettede individer mellom 2022 og 19 dannet eller sluttet seg til en organisert kriminalitetsgruppe for skatteunndragelse.
Den skattepliktige inntekten, som de forsøkte å skjule, ble hentet fra transaksjoner med digitale valutaer, hevder etterforskerne. I følge foreløpige estimater har deres aktiviteter resultert i tap for statsbudsjettet på totalt 3 millioner rumenske lei (nesten 650,000 XNUMX dollar).
Skattemyndigheten flytter for å øke etterlevelsen blant kryptoskattebetalere
Operasjonen ble gjennomført etter at enheten for bekjempelse av skattesvindel til National Agency for Fiscal Administration (ANAF) lanserte en probe i fjor sommer til inntektene fra kryptohandel mottatt mellom 2016 og 2021 gjennom ulike plattformer som Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart og den nå konkursrammede FTX.
På det tidspunktet identifiserte skatteinspektører inntekter på over 131 millioner euro oppnådd av 63 rumenske statsborgere. De var også i stand til å fastslå at personene hadde unnlatt å rapportere over 48 millioner euro verdt av digitale eiendeler på selvangivelsen.
ANAF forklarte at handlingene deres var en del av et press for å øke skattleggingen og etterlevelsen blant skattebetalere. I henhold til endringer i den rumenske skattekoden som ble vedtatt av parlamentet i 2019, er inntekt som følge av overføring av virtuelle valutaer skattepliktig med en sats på 10 % på kapitalgevinster som overstiger en årlig terskel på 600 lei (ca. $130).
Tror du rumenske skattemyndigheter vil fortsette med flere kontroller av kryptohandlere og skattebetalere? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/