Mann står overfor 25 år bak murene for ulovlig konvertering av Bitcoin (BTC) til amerikanske dollar i hvitvaskingsordningen

En mann fra New York risikerer 25 års fengsel etter å ha blitt dømt for å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet som del av et opplegg for å hvitvaske Bitcoin (BTC).

Ifølge en ny pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ), en føderal jury dømt Mustafa Goklu fra hvitvasking av BTC oppnådd gjennom ulovlig salg av narkotika.

I juli 2018 ga Goklu et tilbud online om å kjøpe og konvertere BTC til kontanter mot et gebyr under brukernavnet "Mustangy." Undercover føderale agenter reagerte snart, og opprettet sak mot den dårlige skuespilleren ved å arrangere flere pengevekslinger på til sammen $133,000 XNUMX.

Goklu ble arrestert i april 2019 etter å ha gjort syv separate transaksjoner med undercover-agenter, ifølge pressemeldingen.

«[Undercover-offiseren] indikerte overfor tiltalte ved flere anledninger at kilden til BTC-en som tiltalte utvekslet var narkotikahandel og det som en del av [undercover-offiserens] virksomhet. Han solgte oksykodon, Adderall og marihuana.

Transaksjonene skjedde i tiltaltes parkerte Mercedes-Benz, på en kaffebar i Sunnyside, Queens, og steder på Manhattan. Beløpene som ble utvekslet ved hver transaksjon varierte fra omtrent $5,000 50,000 til $133,000 XNUMX for totalt $XNUMX XNUMX.

Under hver transaksjon overførte [undercover-offiseren] BTC til Goklus kryptovaluta-lommebok, hvoretter tiltalte beholdt en provisjon på syv eller åtte prosent og ga [undercover-offiseren] det resterende beløpet i kontanter.

Bevis ved Goklus rettssak avslørte at han også ulovlig hvitvaskte Bitcoin for andre enheter.

Som uttalt av USAs advokat Breon Peace,

"Tiltalte tilbød kundene sine muligheten til å hvitvaske deres kriminelle utbytte, forbli anonyme og skjule hvor deres Bitcoin kom fra, slik at de kunne fortsette å engasjere seg i narkotikasmugling og andre forbrytelser mens de unngår å bli oppdaget av politiet.

Med dagens dom har Goklus ulovlige virksomhet med å konvertere penger fra en form til en annen uten nødvendig lisens blitt stengt, og tiltalte er dømt for sine forbrytelser.»

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt

 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/topvector/MrArtHit