Indias Enforcement Directorate (ED) har utført søk i fem lokaler knyttet til den populære kryptovaluta-handelsplattformen Coinswitch Kuber. Selskapet sier at engasjementet med ED ikke var relatert til noen henvendelse om hvitvasking. Det føderale byrået frøs nylig eiendelene til to andre kryptofirmaer, Wazirx og Vauld.
Coinswitch Kuber Next på EDs liste
Enforcement Directorate (ED), rettshåndhevelses- og økonomisk etterretningsbyrået til regjeringen i India, utførte søk på fem steder knyttet til den populære kryptohandelsplattformen Coinswitch Kuber torsdag.
Handelsplattformen for kryptovaluta er støttet av en rekke globale risikokapitalister, inkludert Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures og Sequoia Capital. Coinswitch hevder å være Indias største kryptoapp, med over 18 millioner registrerte brukere. Plattformen, som er en av Indias største kryptovalutabørser, oppnådde enhjørningstatus i fjor.
Coinswitch Kuber-sjef Ashish Singhal tok til Twitter for å forklare situasjonen lørdag. Han understreket at selskapets engasjement med ED Bangalore "ikke handler om hvitvasking av penger eller PMLA [lov om forebygging av hvitvasking av penger]." Han forklarte: "Enforcement Directorate - Bengaluru har vært engasjert med oss med hensyn til funksjonen til våre kryptoplattformer / utvekslinger. Vi samarbeider fullt ut med dem."
"Som bransjeleder i India og en av de mest kompatible kryptoplattformene, har vi vært engasjert i konstruktive dialoger med ulike interessenter for å hjelpe dem å forstå våre forretningsmodeller, beste overholdelsespraksis, og dermed bringe mer klarhet i slike saker," tvitret administrerende direktør. .
Ifølge Bloomberg søkte ED kontorfasiliteter og boliger til direktører og administrerende direktør for den Bengaluru-baserte kryptobørsen. Siterer en person med kunnskap om saken, publikasjonen la til uten å gi detaljer om at handelsplattformen er under mistanke for å kjøpe aksjer verdt over 20 milliarder rupier ($250 millioner) i strid med landets valutalover.
The Economic Times (ET) meldte at søkene var relatert til hvitvasking av penger. "Byrået har funnet at de er i strid med paragraf 11 (A) i PMLA-loven, som krever at hver rapporterende enhet skal verifisere identiteten til sine klienter og den reelle eieren," beskrev publikasjonen, og siterer en kilde som er kjent med etterforskningen. . Personen la til: "Sonden har funnet at deres (KYC) er enten falsk eller tvilsom i mer enn 80% av tilfellene."
Nyhetsbyrået rapporterte nylig at ED etterforsker minst 10 kryptovalutabørser for angivelig hvitvasking av mer enn 1,000 crore rupees identifisert som utbytte av kriminalitet samlet inn av 365 apper for øyeblikkelig lån.
Tidligere denne måneden gjennomførte ED søk på en av direktørene for Zanmai Labs, som eier kryptovalutabørs Wazirx. Myndigheten ga deretter en ordre om å fryse mer enn 8 millioner dollar i bankeiendeler til kryptobørsen. En uke senere frøs ED krypto- og bankeiendeler til Peter Thiel-støttet kryptohandels- og utlånsplattform Hvelv til sammen mer enn 46 millioner dollar.
Hva synes du om ED som søker etter fem lokaler til Coinswitch Kuber? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/