Indian Enforcement Directorate har beslaglagt eiendeler verdt omtrent 5 millioner dollar i forbindelse med en påstått kryptovaluta-svindel som involverer Morris-mynter som har lurt investorer ut av 162 millioner dollar. Inntektene fra kriminalitet ble brukt til å kjøpe kryptovalutaer.
Indias myndigheter beslaglegger eiendeler i påstått kryptosvindelsak
India's Enforcement Directorate (ED), et spesialisert finansiell etterforskningsbyrå under Department of Revenue, Finansdepartementet, har beslaglagt eiendeler til en verdi av 36.72 crore rupees (5 millioner dollar) i forbindelse med en kryptovaluta-svindel.
ED begynte å undersøke ordningen etter at en første informasjonsrapport (FIR) ble registrert av Kerala-politiet under den indiske straffeloven. Flere andre FIR-er ble deretter registrert av politiet i andre distrikter.
Ordningen involverer en ikke-eksisterende kryptovaluta kalt Morris-mynt. Nishad og hans selskaper gjennomførte et innledende mynttilbud (ICO) for mynten og samlet inn penger fra investorer. ED forklarte at de holdt "kampanjearrangementer i nærvær av kjendiser" og brukte "prangende nettsteder" for å tiltrekke seg investorer. Politiet sa at over 900 investorer ble lurt av 1,200 crore rupees.
Pengene som ble samlet inn fra investorer ble brukt til å kjøpe fast eiendom, kryptovalutaer og luksusbiler, samt betale for førsteklasses hoteller og feriesteder, bemerket ED.
De beslaglagte eiendelene tilhører Nishad K. og hans medarbeidere. De inkluderer penger på flere bankkontoer, land og kryptovalutaer kjøpt av utbytte av kriminalitet.
ED detaljert:
Det ble funnet kryptovalutaer som ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA og USDT, verdsatt til ₹25,82,794 XNUMX XNUMX og vedlikeholdt på indiske og internasjonale kryptobørser. De ble kjøpt ut av utbyttet av kriminalitet.
"Under etterforskningen ble alle de ovennevnte kryptovalutaene ... konvertert til indisk rupi og overført til bankkontoen av myntenes eier, som ble vedlagt," bemerker ED-erklæringen.
Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, skattemessige, juridiske eller regnskapsmessige råd. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/