Indias håndhevingsdirektorat (ED) sier de har frosset 44.5 flere bitcoins som en del av en pågående hvitvaskingsetterforskning av mobilspillappen E-nuggets. Myndigheten har allerede frosset nesten 86 bitcoins på kryptobørsen Binance knyttet til den samme etterforskningen.
Indias ED fryser mer Bitcoin i E-nuggets-saken
Indias håndhevingsdirektorat (ED) annonsert torsdag at den har frosset 44.5 bitcoins under landets lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). ED er regjeringen til Indias rettshåndhevelses- og økonomiske etterretningsbyrå.
Den offisielle Twitter-kontoen for ED twitret:
ED har utført leteaksjoner i 2 lokaler i Kolkata og beslaglagt kontanter på 1.65 Cr, frosset 44.5 bitcoin (tilsvarende 7.12 Cr) og andre belastende dokumenter i henhold til PMLA, i forbindelse med en etterforskning som blir utført knyttet til mobilspillappen., nemlig E-nuggets.
Myndigheten forklarte: «Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan lanserte en mobilspillapplikasjon, nemlig E-Nuggets, som ble designet med det formål å svindle offentligheten … Det ble avslørt at flere kontoer (mer enn 300) ble brukt til å hvitvaske penger."
Før torsdagens kunngjøring har ED allerede frosset kryptovalutaer knyttet til etterforskningen av E-nuggets flere ganger.
Den 28. september ble ED sa den har frosset 77.62710139 bitcoins på kryptovalutabørsen Binance. Myndigheten frøs senere mer BTC. I sin kunngjøring 30. september skrev ED sa totalt "85.91870554 bitcoins tilsvarende USD $1674255.7 (tilsvarer Rs 13.56 Cr ca. per markedskurs) funnet i balanse i Binance-utveksling ble fryst." ED har også frossen WRX (verktøyet til indisk kryptobørs Wazirx) og stablecoin-tether (USDT) tilsvarende Rs 47.64 lakhs i Wazirx-kontoer knyttet til E-nuggets-saken.
ED uttalte torsdag:
Under undersøkelser utført under PMLA så langt, har et beløp på Rs 51.16 Cr blitt beslaglagt/fryst totalt i denne saken.
Hva synes du om at ED fryser ekstra bitcoin? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/