Det ecuadorianske politiet og påtalemyndigheten i Ecuador har raidet flere steder knyttet til Fortunario Digital Assets, et selskap som angivelig foretok ulovlige innsamlinger av penger relatert til valuta- og kryptovalutavirksomhet. Operasjonen omfattet også beslagleggelse av mer enn 7 millioner dollar fra kontoene til det ecuadorianske selskapet.
Ecuadoriansk politi raiderte Fortunario digitale eiendeler
Det ecuadorianske politiet og påtalemyndigheten var hovedaktørene i en drift mot et selskap som angivelig foretok ulovlige innsamlinger av penger. 2. april gjennomførte disse to organisasjonene en felles operasjon som førte til razzia av fem lokasjoner knyttet til det nevnte selskapet i Quito, hovedstaden i landet.
Ifølge en foreløpig etterforskning svindlet selskapet investorer gjennom et nettverk av selskaper som tilbød investeringstjenester på finansielle plattformer. Selskapet tilbød angivelig operasjoner i valuta- og kryptovalutamarkeder og tilbød en månedlig minimumsavkastning på 17 % for den laveste planen, for kunder som investerer fra $500 til $15,000.
Imidlertid var det også to andre nivåer, som ga belønninger på $19% og 21% med investeringer fra henholdsvis $20,000 til $90,000 og fra $100,000. De webside av selskapet, som fortsatt er oppe i skrivende stund, beskriver organisasjonen som en «gruppe av eksperter innen området investeringer i digitale eiendeler og i finansmarkedene med tekniske analyser og makroøkonomiske studier knyttet til kryptovalutaer og voldgift i kryptovalutaer. ”
Selskapet presenterte også et veikart som inkluderte opprettelsen av sin egen metaverse og utgivelsen av sin egen token, som ville bli utstedt på toppen av Binance-kjeden.
Foretatte handlinger og lignende selskaper
Ifølge lokale medier klarte påtalemyndigheten å få til en foreløpig handling som blokkerte midlene til kontoene i navnet til Fortunario Digital Assets, som hadde 7 millioner dollar i midler.
Det har vært andre plattformer som har blitt gransket av Bank Superintendence, som IX Inversors, en investeringsplattform som tilbød brukere en interesse på rundt 1.15 % daglig. Selskapet var likvidert som et resultat av en lignende prosedyre. På det tidspunktet oppfordret institusjonen innbyggerne "om å opptre med forsiktighet og holde seg informert gjennom offisielle kanaler, og unngå å bli et offer for svindlere og kriminelle."
Regulering for kryptovaluta i Ecuador kan komme senere i år, ifølge uttalelser laget av Guillermo Avellan, leder av Central Bank of Ecuador, og bringer mer klarhet til kryptoscenen i landet.
Hva synes du om handlingene mot Fortunario Digital Assets? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/