Ifølge en uttalelse fra den nederlandske skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten (FIOD) arresterte politimyndigheter i Amsterdam en ikke navngitt 29-åring mistenkt for å ha utviklet ethereum-blandingsapplikasjonen Tornado Cash. FIOD anklager den mistenkte for å «skjule kriminelle finansstrømmer og legge til rette for hvitvasking av penger gjennom blanding av kryptovalutaer».
Nederland rettshåndhevelse tar mistenkt Tornado Cash Dev i varetekt, tjenestemenn tipser om muligheten for fremtidige arrestasjoner
For fire dager siden forbød det amerikanske finansdepartementets vakthund, Office of Foreign Asset Control (OFAC), ethereum-blandingsapplikasjonen Tornado Cash og 44 tilhørende Ethereum-baserte adresser. Nå har nederlandsk rettshåndhevelse avslørt at FIOD har arrestert en 29 år gammel uidentifisert person som er siktet for å ha utviklet Tornado Cash. Pressemeldingen publisert av nederlandske myndigheter bemerker at den mistenkte vil bli stilt for en dommer og antyder videre at «flere arrestasjoner ikke er utelukket».
Nederlandske etterforskere sier at Tornado Cash siden 2019 har registrert en omsetning på rundt 7 milliarder dollar, og politimyndigheter mener at "minst én milliard dollars verdi av kryptovalutaer av kriminell opprinnelse passerte gjennom mikseren." Individets identitet har ikke blitt avslørt av tjenestemenn i Amsterdam, men nederlandske myndigheter understreker at «avanserte teknologier, som desentraliserte organisasjoner» får ekstra oppmerksomhet fra FIOD hvis de mistenkes for hvitvaskingspraksis.
FIODs pressemelding legger til:
Det er mistanke om at personer bak denne organisasjonen har tjent i stor skala på disse transaksjonene.
Mistenktes arrestasjon følger kjendisdusting og Github-forbud
Arrestasjonen følger OFAC-forbudskunngjøring som fant sted 8. august. "Følgende enhet er lagt til OFACs SDN-liste: Tornado Cash," detaljer i OFACs Cyber-relaterte Designation-rapport. Så fikk et par utviklere som hadde jobbet med åpen kildekode Tornado Cash kodebase via Github kontoene sine suspendert, og noen forpliktelser ble slettet fra programvarelageret. I tillegg frøs sentraliserte kryptoforretningsoperatører som Circle adresser som angivelig var assosiert med OFACs Tornado Cash-forbud.
Etter at Github-suspensjonene og eiendelene ble frosset, skjedde en uvanlig vri da en anonym Tornado Cash-bruker sendte små fraksjoner av ethereum (ETH), ellers kjent som støv, til et stort antall kjendiser og kjente selskaper. Kjente personer som Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul og Beeple ble støvet sammen med organisasjoner som sneakerselskapet Puma og Ukraina Donation-adressen.
En talsperson fra Puma forklarte at selskapet hadde mottatt en transaksjon på rundt 0.075 eter. «Puma har ingen forretningsforbindelser med Tornado Cash og hadde ingen forhåndskunnskap om betalingen. Denne saken er for øyeblikket under etterforskning," forklarte Puma-talspersonen til Wall Street Journal.
Treasury-offisielle hevder Tornado Cash «Gjentatte ganger mislyktes i å pålegge effektive kontroller», OFACs Tornado Cash-pressemelding nevner fjerningen av Mixer Blender.io
Den nåværende undersekretæren for finansministeren for terrorisme og finansiell etterretning, Brian Nelson, forklarte mandag at Tornado Cash ikke fulgte regulatoriske retningslinjer.
"Til tross for offentlige forsikringer om annet, har Tornado Cash gjentatte ganger unnlatt å pålegge effektive kontroller designet for å stoppe den fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører på regelmessig basis og uten grunnleggende tiltak for å håndtere risikoene," Nelson sa. "[The] Treasury vil fortsette å aggressivt forfølge handlinger mot miksere som hvitvasker virtuell valuta for kriminelle og de som hjelper dem," la finansdepartementets etterforsker til. Amerikanske myndigheter noterte også fjerningen av mikseren Blender.io.
Mens Tornado Cash har fått mye oppmerksomhet fra media, tilbake i mai, var Blender.io den første kryptovaluta-blandingsapplikasjonen sanksjonert av OFAC. På samme måte hevdet OFAC at Blender.io ble brukt til regelmessig å lette kriminelle transaksjoner. Treasury detaljerte at det nordkoreanske hackersyndikatet Lazarus Group brukte mikseren til å skjule 620 millioner dollar i kryptomidler stjålet fra Ronin bridge hack (Axie Infinity). OFAC assosierte Tornado Cash-transaksjoner med Lazarus Group også.
OFAC la til noen få kryptoadresser til SDN-listen tilbake i april. I tillegg til Tornado Cash og Blender.io ble en amerikansk statsborger arrestert og dømt til fengsel for brudd på nordkoreanske sanksjoner. Den tidligere Ethereum-utvikleren Virgil Griffith ble funnet skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å bryte International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Griffith talte på en blokkjedekonferanse arrangert i Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK), og Griffith ble siktet for å hjelpe fienden etter at han angivelig ga DPRK "tekniske råd om bruk av kryptovaluta og blokkjedeteknologi for å unngå sanksjoner."
Hva synes du om Tornado Cash-situasjonen og den amerikanske regjeringens nylige håndhevelse mot kryptoblandingsapplikasjonen? Fortell oss hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/