Justisdepartementet (DOJ) har sendt inn sin første straffeklage mot en amerikaner som angivelig skal ha brukt kryptovaluta for å omgå amerikanske sanksjoner. "Betalingsplattformen annonserte tjenestene sine som utformet for å unngå amerikanske sanksjoner, inkludert gjennom påstått usporbare virtuelle valutatransaksjoner."
DOJ sikter amerikansk statsborger for unndragelse av kryptosanksjoner
Det amerikanske justisdepartementet har sendt inn sin første straffeklage mot en amerikansk statsborger som angivelig forsøkte å unndra amerikanske sanksjoner ved bruk av kryptovaluta, ifølge en rettsoppfatning dokument innlevert fredag av den amerikanske sorenskriverdommer Zia M. Faruqui. Saken er fortsatt forseglet.
Dommer Faruqui forklarte hvorfor han godkjente DOJs kriminelle klage mot den amerikanske statsborgeren som er anklaget for å ha sendt bitcoin til en verdi av mer enn 10 millioner dollar til en kryptobørs i et omfattende sanksjonert land. Omfattende sanksjoner er for tiden satt mot Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria og regionene Krim, Donetsk og Luhansk.
Det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) har ilagt bøter mot kryptoutvekslingsplattformer for brudd på sanksjonslover. Dommeren forklarte imidlertid:
Justisdepartementet kan og vil straffeforfølge enkeltpersoner og enheter for manglende overholdelse av OFACs forskrifter, inkludert når det gjelder virtuell valuta.
DOJ påsto at tiltalte, en amerikansk statsborger, brukte en IP-adresse i USA "for å konspirere for å drive en online betalings- og pengeoverføringsplattform" basert i et omfattende sanksjonert land. Justisdepartementet bemerket:
Betalingsplattformen annonserte tjenestene sine som utformet for å unngå amerikanske sanksjoner, inkludert gjennom påstått usporbare virtuelle valutatransaksjoner.
Tiltalte åpnet også en konto hos en USA-basert kryptovalutabørs for å kjøpe og selge bitcoin. Tiltalte brukte deretter denne kryptoutvekslingskontoen til å overføre over 10 millioner dollar BTC mellom USA og sanksjonerte land for plattformens kunder. Ved å gjøre dette konspirerte tiltalte for å bryte International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) og bedragere USA, sa DOJ detaljert.
Dommeren bemerket videre: "Spørsmålet er ikke lenger om virtuell valuta er kommet for å bli ... men i stedet om fiat-valutareguleringer vil holde tritt med friksjonsfrie og gjennomsiktige betalinger på blokkjeden."
Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/