Krypto-svindel har falt sammen med Bitcoins pris

Kim Grauer – forskningsdirektør ved Chainalysis – sa at det har vært en «tilbaketrekk» i midler mottatt av svindeladresser med kryptovaluta under bjørnemarkedet. Andre former for økonomisk kriminalitet i den digitale ressursverdenen, som løsepengevare, reflekterer ikke den samme trenden.

Svindel Spor markedet

Som Grauer forklarte til Yahoo Finance torsdag, er svindel den største undergruppen av kriminell aktivitet på blokkjeden. Kjedeanalysedata viser at svindel var den største inntektskilden for kriminelle i 2021, og ga 7.7 milliarder dollar bare i 2021.

Selv om han fortsatt var en "pakkeleder" i 2022, bemerket direktøren at deres utbredelse har en tendens til å utvide og krympe sammen med det bredere kryptomarkedet. Dermed, med Bitcoins pris fanget i en konsekvent nedadgående trend gjennom året, har svindel i sin tur vært mindre vellykket.

Grauer mener sammenhengen bare er naturlig. "[En svindel] er noen som villig skiller seg fra pengene sine i håp om å søke høyere avkastning."

"Du kan sammenligne det med noe sånt som løsepengevare, hvor det egentlig ikke er et markedsgrunnlag for mengden løsepenge-angrep det er," la hun til. "Det skjer egentlig bare kontinuerlig hele tiden."

Svindeløkosystemet utvikler seg også med hver markedssyklus. Rettshåndhevelse lærer å proaktivt knekke ned på relaterte ordninger.

Når det er sagt, blir svindlernes metoder også mer sofistikerte for hver kryptovinter. Romantikk-svindel med kryptovaluta og bedragere fra myndighetene og næringslivet ga over 300 millioner dollar fra ofre fra januar 2021 til mars 2022.

For tiden er investeringssvindel fortsatt det vanligste og mest lønnsomme i bransjen. Grauer rådet investorer til å se opp for prosjekter med anonyme grunnleggere som lover urealistisk avkastning når de vurderer disse ordningene.

I slutten av oktober pumpet et anonymt parti som utga seg for å være tilknyttet den populære Netflix-serien «Squid Game» «Squid Game Token». Etter kartlegging astronomiske gevinster etter lanseringen ble investorene til slutt teppet trukket mens gründerne forsvant med knapt et ord.

Veksten av ransomware-kriminalitet

Ransomware er ondsinnet programvare som brukes til å blokkere et offers datamaskintilgang eller true med å publisere deres personlige data til de mister en sum penger. Kryptovaluta er ekstremt populær som betalingsmetode i slike ordninger, ettersom den lar utpressere holde seg anonyme og holde transaksjonene deres irreversible.

Ransomware samlet inn over 602 millioner dollar for svindlere i 2021, ifølge offisielle tall fra Chainalysis i februar. Det faktiske tallet forventes å være høyere.

I august tok politisk komedievert John Oliver sikte på personvernmynten Monero for implisitt å støtte løsepengevareangrep gjennom markedsføringen. "Det er en ganske klar undertekst til hva de selger der," sa han som svar på en av annonsene.

Mens kryptokrim tynger tungt på hodet til regulatorer og forståsegpåere, noen statistikker tyder på at den ikke er verdig dekningen den mottar. Som det amerikanske finansdepartementet innrømmer, fiat-penger er fortsatt langt større enn Bitcoin for hvitvasking. Videre en kjedeanalyse rapporterer i februar viste at andelen ulovlige transaksjoner i krypto trender langt lavere hvert år.