Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et amerikansk føderalt reguleringsbyrå, siktet en sørafrikansk statsborger og en global råvarepool i utenlandsk valuta for påstått svindel og registreringsbrudd verdt nesten 2 milliarder dollar i BTC.
Uredelig ordning innkassert 1.7 milliarder dollar i Bitcoin
Ifølge en pressemelding torsdag (30. juni 2022) utstedte CFTC en sivil tvangssak mot Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) for den amerikanske distriktsdomstolen i det vestlige distriktet i Texas.
Den amerikanske regulatoren hevder at Steynberg, som hadde kontroll over MTI, var involvert i et internasjonalt uredelig markedsføringsprogram på flere nivåer mellom mai 2018 og mars 2021.
I følge CFTCs klage ba sørafrikaneren bitcoin fra enkeltpersoner via sosiale medier og forskjellige nettsteder for å delta i en varepool drevet av MTI. Regulatoren bemerket at investorer imidlertid ikke var kvalifiserte kontraktsdeltakere (ECP).
Steynberg mottok deretter minimum 29,421 1.73 BTC i løpet av perioden, verdsatt til over 598 milliarder dollar på den tiden (nå verdt 23,000 millioner dollar til bitcoins nåværende pris). Omtrent XNUMX XNUMX deltakere kom fra USA alene. MTI registrerte seg imidlertid ikke hos CFTC.
I mellomtiden beskrev regulatoren saken som "den største uredelige ordningen som involverer Bitcoin siktet i noen CFTC-sak." I en egen pressemelding skriver CFTC-kommissær Kristin Johnson sa:
"I stedet for å handle valuta som representert, misbrukte saksøkte pool-midler, feilpresenterte deres handel og ytelse, ga fiktive kontoutskrifter samt opprettet en fiktiv megler der handel angivelig fant sted, og generelt drev poolen som en Ponzi-ordning."
CFTC søker å bli Cryptos hovedregulator
I mellomtiden er Steynberg for tiden på flukt fra sørafrikansk rettshåndhevelse, men ble nylig pågrepet i Brasil på grunn av en arrestordre fra Interpol.
En uttalelse fra pressemeldingen lyder:
"CFTC søker full restitusjon til svindlede investorer, slukking av uriktige gevinster, sivile pengestraff, permanent registrering og handelsforbud, og et permanent påbud mot fremtidige brudd på varebørsloven og CFTC-forskriften."
Imidlertid advarte den føderale regulatoren om at ofrene kanskje ikke får pengene sine tilbake da de tiltalte kanskje ikke har nok midler eller eiendeler til tilbakebetaling.
Den siste saken kommer en måned etter at CFTC belastet to personer for rennende en uredelig ordning som svindlet investorer for 44 millioner dollar. De tiltalte drev også en varepool uten CFTC-registrering.
Ifølge en fersk rapporterer by Kryptopotet, CFTC ser etter å bli det primære reguleringsorganet for kryptovalutaindustrien.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/