Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet Cornelius Johannes Steynberg og hans selskap Mirror Trading International (MTI), for svindel og registreringsbrudd.
Det sørafrikanske handelsselskapet er gjenstand for en klage innlevert av CFTC 30. juni 2022, som hevder at Steynberg lanserte og brukte MTI til å drive en global råvarepool i utenlandsk valuta verdt over 1.7 milliarder dollar.
For å ta del i bassenget, måtte brukere kjøpe Bitcoin, uten at andre valutaer ble akseptert for deltakelse i bassenget. Klagen hevder at dette prosjektet er det største bedragerske ordningen som involverer Bitcoin (BTC) i alle CFTC-tilfeller.
Den samme klagen fremhever også den uredelige aktiviteten som angivelig skal ha skjedd mellom 18. mai 2018 og 30. mars 2021, da Steynberg drev Mirror Trading International som et flernivåmarkedsføringsprogram. Steynberg brukte sosiale medier og flere nettsteder for å be om Bitcoin fra offentlige medlemmer gjennom det globale råvareutvalget for utenlandsk valuta.
Råvarepoolen påstås å ha handlet utenlandsk valuta utenfor børser på giret basis med brukere som ikke var kvalifiserte kontraktsdeltakere (ECP). De tiltalte skal ha hevdet feilaktig at denne handelen ble gjort via proprietær handelsbot eller programvare.
I løpet av denne perioden aksepterte Steynberg angivelig minst 29,421 1.7 Bitcoin (verdt 23,000 milliarder dollar) for å delta i varepoolen fra omtrent XNUMX XNUMX ikke-ECP-er lokalisert i USA og enda flere som finnes i andre deler av verden. Dette ble gjennomført selv om tiltalte ikke var registrert som varepooloperatør slik det var påkrevd.
Steynberg skal ha gjort dette både individuelt og på vegne av Mirror Trading International. All Bitcoin som de tiltalte hadde tatt fra bassengmedlemmene, hadde blitt feilaktig tilegnet seg på en eller annen måte, enten direkte eller indirekte.
Kilde: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/