Kryptovalutautveksling Binance har angivelig behandlet nesten 346 millioner dollar i kryptotransaksjoner for Bitzlato, mynthandelsplattformen som ble stengt i en internasjonal rettshåndhevelsesoperasjon. Amerikanske myndigheter sier at verdens største handelsplattform for digitale eiendeler var blant russisk-eide Bitzlatos store motparter.
Blockchain-data indikerer at Binance har flyttet over 20,000 XNUMX BTC for Bitzlato siden 2018
Den globale lederen i kryptohandelssektoren, Binance, har angivelig overført kryptovaluta verdt nesten 346 millioner dollar for Hong Kong-baserte Bitzlato, rapporterte Reuters som siterer data fra Chainalysis. Bitzlato var en lite kjent børs før den nylig ble målrettet mot det amerikanske myndigheter beskrev som et "betydelig slag for kryptokriminalitetsøkosystemet."
Forrige uke, justisdepartementet annonsert at Bitzlatos medgründer og majoritetsaksjonær, den russiske statsborgeren Anatoly Legkodymov som bor i Kina, ble arrestert i Miami og siktet for å drive en ulisensiert pengevekslingsvirksomhet som behandlet 700 millioner dollar i ulovlige midler.
Onsdag sa det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at Binance var den eneste store kryptobørsen som handlet med Bitzlato, og en av dens beste motparter. Blant de andre var darknet marketplace Hydra, peer-to-peer (P2P) utveksling Localbitcoins og kryptoinvesteringssvindel finiko, Russlands største finansielle pyramide de siste årene.
Den Hong Kong-registrerte Bitzlato, bedre kjent for russisktalende brukere, var et "primært hvitvaskingsproblem" relatert til russisk ulovlig finans, ifølge FinCEN. Byrået avslørte ikke detaljer om omfanget av nevnte plattformers transaksjoner med Bitzlato, men sa at det vil forby finansinstitusjoner fra å overføre midler til børsen uten å spesifisere enhetene det refererte til.
I følge data kompilert av blockchain etterforskningsfirmaet Chainalysis og sett av Reuters, flyttet Binance over 20,000 XNUMX BTC for Bitzlato, verdt 345.8 millioner dollar på det tidspunktet transaksjonene fant sted, mellom mai 2018 og nedleggelsen. Bitcoin for rundt 175 millioner dollar ble overført til Binance fra Bitzlato i løpet av perioden, noe som gjorde Binance til den største mottakende motparten, bemerket rapporten også.
Den største kryptobørsen sier at den har hjulpet etterforskningen av Bitzlato
Binance har "gitt betydelig bistand" til internasjonal rettshåndhevelse for å støtte deres etterforskning av Bitzlato, sa en talsperson for børsen til nyhetsbyrået via e-post, mens han nektet å gi ytterligere detaljer om kryptogigantens forhold til Bitzlato eller dets samarbeid med myndighetene.
De finsk-baserte Localbitcoins sa at de aldri har hatt "noen form for samarbeid eller forhold" med Bitzlato, mens de innrømmet at noen P2P-handlere på plattformen deres "også ville ha handlet i Bitzlatos P2P-marked", men påpekte at det ikke har vært noen transaksjoner mellom de to børsene siden oktober 2022.
Reuters bemerket at det ikke har noen bevis for at Binance-, Localbitcoins- eller Finiko-transaksjonene med Bitzlato brøt noen lover eller forskrifter. Det var heller ikke i stand til å fastslå om Binances forretninger med Bitzlato for tiden blir gjennomgått. Samtidig kommer den USA-ledede aksjonen mot Bitzlato mens justisdepartementet etterforsker Binance for mulig hvitvasking og brudd på sanksjoner.
En rekke europeiske land er også involvert i etterforskningen mot Bitzlato. Forrige ukes kunngjøring avslørte at franske rettshåndhevelsesmyndigheter har demontert plattformens digitale infrastruktur i landet og beslaglagt nettstedet. På mandag, Europol informert at ytterligere fire medlemmer av utvekslingens team er arrestert i Spania og Kypros.
Forventer du at Bitzlatos påståtte omgang med Binance og andre kryptoplattformer blir undersøkt videre? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/