Argentina fornyer loven mot hvitvasking av penger, foreslår opprettelse av VASP-registeret – regulering av Bitcoin-nyheter

Argentina forbereder seg på å fornye sin lov om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Det har foreslått å inkludere opprettelsen av et register for leverandører av virtuelle aktivatjenester (VASP-er) i landet som en del av de nye endringene. Endringene vil forberede landet for gjennomgangen som Financial Action Task Force (FATF) er beregnet til å gjøre om emnet neste år.

Argentina kan opprette et enhetlig VASP-register

Diskusjonen om en foreslått revidering av loven om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i Argentina kan omfatte opprettelsen av et enhetlig VASP-register. Forslaget, som fremsettes av flere institusjoner i landet, inkludert den argentinske skattemyndigheten (AFIP), og også den nasjonale verdipapirtilsynsmyndigheten (CNV), vil bringe lovgivningen opp til moderne standarder.

Dette ville være den første endringen som lovgivere presser på en lov som har vært urørt i 11 år. Institusjonene presenterte endringene for nasjonens nestleder i et møte som fant sted 25. november. Et av målene med dette trekket ville være å forberede landet på den gjennomgangen som FATF er beregnet til å gjennomføre om Argentinas kontroller neste år .

Reformen vil også tillate AFIP å bygge en database med unike mottakere, med CNV i spissen for det foreslåtte VASP-registeret.

Endringer fokusert for å bringe sikkerhet til brukere

Tilhengerne av disse modifikasjonene forklarer at disse er inspirert av lignende endringer som har blitt implementert av andre land som allerede er gjennomgått av FATF, og er en del av stegene som må tas før man begynner å utarbeide kryptovalutaspesifikk regulering i Argentina.

Sebastian Negri, leder for anti-hvitvaskingsorganisasjonen i landet (UIF) utdypet behovet for at disse modifikasjonene skal godkjennes og implementeres. Han uttalte:

Vi må kunne lage et register som oppfyller internasjonale standarder for forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering.

Videre uttalte Negri også at disse modifikasjonene ville være nyttige for å beskytte brukernes midler på disse plattformene mot potensielle feil og til og med konkurs, og ta pekepinner fra situasjonen som FTX, en av de tre beste kryptovalutabørsene, står overfor.

Negri nevnte også at bruken av personopplysninger som disse selskapene besitter vil bli taklet i denne reformen.

Argentina var nylig en del av en studere laget av Global Financial Integrity, en Washington DC-basert tenketank, som slo sammen om at regulering av kryptovaluta på Latam fortsatt var ineffektiv for å oppdage og dømme kryptorelatert kriminalitet.

Hva synes du om reformene som er foreslått i anti-hvitvaskingslovene i Argentina? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Sergio Goschenko

Sergio er en kryptovalutajournalist basert i Venezuela. Han beskriver seg selv som sent ute i spillet, og gikk inn i kryptosfæren da prisstigningen skjedde i løpet av desember 2017. Han har en dataingeniørbakgrunn, bor i Venezuela og er påvirket av kryptovalutaboomen på et sosialt nivå, og tilbyr et annet synspunkt om kryptosuksess og hvordan det hjelper de ubankede og undertjente.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com