Torsdag ble Alexander Vinnik utlevert til USA. Vinnik ble deportert fra Hellas til amerikansk varetekt på grunn av hans forhold til en beryktet kryptobørs BTC-e. Utlevert russisk statsborger påstås å være medgründer og operatør av BTC-e. Nå etter at han har overlevert til USA, er Vinnik tiltalt i California Northern District Court.
Fredag kunngjorde det amerikanske justisdepartementet at BTC-e-operatøren allerede har dukket opp i San Franciscos føderale domstol. Kenneth A. Polite, Jr. – assisterende riksadvokat ved avdelingen for kriminell avdeling – sa at det har gått mer enn fem år for rettslige handlinger mot Vinnik. Til slutt ble han utlevert for sitt påståtte engasjement i operasjon BTC-e. De krypto Utveksling han opererte er funnet å spille en bemerkelsesverdig rolle i ulovlige aktiviteter og anses å hvitvaske midler verdt 4 milliarder USD, sa han.
USA sto ikke alene bak Alexander Vinnik
Sommeren 2017 var Vinnik på ferie i byen Thessaloniki i Hellas. Hellas myndigheter arresterte ham på grunn av en amerikansk arrestordre. I januar 2017 reiste amerikanske påtalemyndigheter siktelser mot ham, inkludert 21 erstattende tiltale. De amerikanske myndighetene sendte inn en forespørsel til Hellas og ba om Vinniks utvisning. I desember 2019 ble han imidlertid sendt til Frankrike for å oppfylle forpliktelsene til den europeiske arrestordren.
Etter utleveringen av Vinnik til Frankrike ble han utsatt for rettssaker i landet. Han ble deretter dømt til fem års fengsel, og fant ham anklaget for hvitvasking av penger. I tillegg ble den russiske kryptoforretningsmannen også anklaget for utpressing og identitetstyveri. Nylig sonet han varetektsfengsling.
Anklager mot Vinniks BTC-e
Vinnik og hans påståtte krypto Exchange BTC-e ble anklaget for å operere i USA som en pengetjenestevirksomhet, uten lisens. Anklagene inkluderer også påstander om konspirasjon om å begå hvitvasking av penger. Vinnik står også overfor 17 andre anklager om hvitvasking av penger, samt to anklager om ulovlige pengetransaksjoner.
DOJ nevnte at krypto Exchange-plattformen hadde ikke noe kjenn-din-kunde-verifiseringssystem. I tillegg hadde den ikke noe program for å bekjempe hvitvasking av penger etter forpliktelsene i føderal lov.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/