Påstått Bitcoin-hvitvasker utlevert til USA etter 5 år i fengsel

Den påståtte bitcoin-hvitvaskeren Alexander Vinnik har blitt utlevert til USA, rundt fem år etter hans første tiltale.

Vinnik, en russisk statsborger, var den påståtte operatøren av den nedlagte kryptovalutabørsen BTC-e. Han forlot Hellas torsdag etter å ha blitt arrestert i flere land.

"Alexander ble overført fra Paris til Athen i går tidlig på ettermiddagen," sa hans franske advokat Frédéric Bélot til Blockworks i en e-postmelding fredag. "Så ble han overført fra Athen til Boston (for å fylle drivstoff) og han ankom San Francisco i løpet av natten."

Advokaten la til at han ville fortsette å forsvare Vinnik sammen med amerikanske advokater. Vinnik risikerer opptil 55 års fengsel i USA.

CNN, som først rapporterte utviklingen, sa at Vinnik forventes å møte i retten i Northern District of California. Rapporten nevnte ikke en dato for opptreden.

Vinnik var ladet i 2017 for å drive en ulisensiert pengetjenestevirksomhet og påstått hvitvasking. Justisdepartementet anklaget ham for en lang rekke forbrytelser, inkludert å stjele identiteter, muliggjøre narkotikasmugling og hjelpe til med å hvitvaske kriminelle utbytter. 

Han var arrestert i Hellas på forespørsel fra USA det året mens han var på familieferie. USA, Frankrike og Russland har kjempet om utleveringen siden den gang.

Frankrike fikk suksess i 2020, der Vinnik sto overfor fem års fengsel for påstått hvitvasking. Mer nylig, USA velig avbrøt sin egen utleveringsbegjæring. Men advokaten hans antydet at det var et distraksjonstriks som hadde som mål å fremskynde prosessen gjennom Hellas - hvor Vinnik opprinnelig ble arrestert.

Vinnik mener han ikke er en bitcoin-vasker

Vinnik, via BTC-e, sies å ha håndtert noen av de 530,000 bitcoin (rundt 9 millioner dollar den gang, nesten 13 milliarder dollar i dag) stjålet fra Mt. Gox, hvor han angivelig fungerte som plattformens administrator.

Han fortalte Russland i dag i 2017 at han ikke anså seg skyldig. Ifølge ham hadde USA ingen rett til å dømme en russisk statsborger.

Hans kone fortalte samme utsalgssted at hun var overbevist om at USA var ute etter ham for hans "intellektuelle evner", og benektet at han noen gang drev BTC-e.

BTC-e ble grunnlagt i 2011 og tillot handel mellom amerikanske dollar, russisk rubel, noen europeiske valutaer, bitcoin, litecoin og eter.

Børsen, som stengte butikken i 2017 etter en tiltale på 21 punkter, mottok over 4 milliarder dollar i bitcoin under driften, ifølge det amerikanske justisdepartementet. 

Financial Crimes Enforcement Network påla BTC-e en bot på 110 millioner dollar og en bot på 12 millioner dollar mot Vinnik for deres rolle i bruddene i 2017.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.