I et enestående grep har Justisdepartementet (DoJ). annonsert at den har arrestert en «James Zhong» og beslaglagt over 50,000 2012 bitcoins. De aktuelle myntene ble opprinnelig stjålet fra den mørke nettmarkedet Silkeveien tilbake i XNUMX - for et helt tiår siden.
Pressemeldingen fra DoJ forklarer hvordan Zhong brukte en utnyttelse for å stjele bitcoin fra Ross Ulbricht, grunnlegger og eier av Silk Road, i september 2012. Verdien av de stjålne varene den gang var ~$500,000. I dag er den samme oppbevaringen verdsatt til over $1,000,000,000.
Uttalelsene fra DoJ peker også på at Zhong tar profitt fra en bitcoin-gaffel, Bitcoin Cash, tilbake i 2017 som bidrar til å gi sporbarhet til manøvrene hans.
Historien utfolder seg
Selv om det ikke ble nevnt i den første pressemeldingen, tok Protos kontakt med løytnant Shaun Barnett ved politiet i Athen, Georgia for å forklare hvordan Zhong ble flagget. I følge løytnant Barnett, i 2019 Zhong ringte politiet for å «rapportere et innbrudd». Han nevnte at mange eiendeler hadde blitt stjålet, inkludert "mye bitcoin." Dette var tilsynelatende nok til å få oppmerksomheten til IRS Criminal Investigation (IRS-CI) enheten.
Etter å ha undersøkt og fulgt spesifikke lommebokadresser, foretok IRS-CI og Athens politiavdeling en arrestasjon i november 2021. Per i dag risikerer Zhong opptil 20 års fengsel for ett tilfelle av svindel (han erkjente straffskyld og samarbeidet fullt ut med myndighetene, så sannsynligheten han ser nesten 20 år i fengsel er nesten null).
Tvilsom taktikk
Det er mye tvilsom oppførsel fra Zhong i det fremlagte notatet.
Tilsynelatende lagret Zhong Bitcoin verdt milliarder av dollar i «en gulvsafe» og en «popcornboks». Etterforskerne så ut til å ha små problemer med å finne begge.
Les mer: Silk Roads Ross Ulbricht selger NFT-er for å støtte bud på presidentens nåde
Zhong også brukte en børs for å tjene på den stjålne bitcoinen omtrent fem år etter utnyttelsen, tilsynelatende på en måte som var lett for etterforskerne å spore.
Til slutt drev tiltalte og en annen person ved navn Clayton Kemker et selskap i Tennessee kalt RE & D Investments, som ifølge pressemeldingen hadde "vesentlig eiendomsbeholdning" i Memphis-området.
Protos har kontaktet DoJ for ytterligere avklaring og vil oppdatere hvis og når vi hører tilbake.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/