2.3 millioner dollar for penge-til-bitcoin-hvitvasking av penger ble stoppet i New York

En mann i New York er siktet for å ha drevet en penge-til-Bitcoin-ordning for hvitvasking av penger i New York. Saken viser blant annet også politiets negative skjevhet til krypto.

Hvitvasking av penger gjennom Bitcoin

Ifølge en fersk Bloomberg rapporterer, ble en 42 år gammel mann kalt Thomas Spieker tiltalt for angivelig å ha drevet en "cash-to-Bitcoin"-hvitvaskingsoperasjon i New York.

Mannen skulle visstnok skryte åpent på sosiale medier om hva han gjorde, og overbevist klientene sine offentlig om at de kunne holde seg utenfor radaren. Spieker har søkt på Google etter ulike måter å hvitvaske penger på gjennom Bitcoin, mens han også skryter til venner om at kundene hans inkluderer personer som driver med kredittkortsvindel, og en av dem var en ketaminforhandler.

Spiekers klienter ble også siktet for en rekke forbrytelser, inkludert driften av en ulovlig narkotikamarkedsplass på det mørke nettet.

Alvin Bragg – Manhattan District Attorney – sa i en uttalelse at saken «viser oss hvordan nye teknologier som kryptovalutaer kan bli nøkkeldrivere for et bredt spekter av kriminell aktivitet som lett kan spenne over hele kloden».

Som påstått, hjalp dette viltvoksende nettet av internasjonal hvitvasking av penger narkotikasmuglere, en organisert kriminalitet og svindlere med å skjule sin kriminelle aktivitet og overføre utbyttet rundt om i verden.

La oss... rygge litt

Selv om det er et ubestridelig faktum at Bitcoin, blant andre kryptovalutaer, kan brukes til ulovlige aktiviteter, ser utsagnet ovenfor til DA Bragg ut til å være litt langsøkt. For det første var hele operasjonen angivelig verdt 2.3 millioner dollar, noe som, om enn mye for en vanlig person, ikke lover som en enorm sum i den kriminelle verden.

Når vi snakker om hvitvasking av penger, la oss ta et skritt tilbake og kanskje se hvordan fungerende finansinstitusjoner gjentatte ganger har vist seg å være vertskap for kontanter for dømte kriminelle, narkotikabaroner, mordere, og hva har du.

For et par år siden, vi rapportert at en dokumentlekkasje antydet at store banker la til rette for over 2 billioner dollar i skitne penger i løpet av mange år. Hvis det er "gamle nyheter", la oss se på noe nyere.

I februar i år, dokumenter hevdet at Credit Suisse drev tusenvis av kontoer som tilhørte påståtte kriminelle. Selvfølgelig er dette ennå ikke bevist, men selve det faktum at det er en pågående etterforskning burde gi de nødvendige alarmene.

Men visst, "dette viltvoksende nettet av internasjonal hvitvasking hjalp narkotikasmuglere, en organisert kriminalitet og svindlere med å skjule sin kriminelle aktivitet," som om eldre institusjoner ikke har blitt anklaget for å gjøre dette på flere år.