XRP-hvaler flytter millioner fra Binance ettersom truende rettssaker forårsaker rekordutgang ⋆ ZyCrypto

Annonse

 

 

• De dype lommene investorene overfører midler utenfor Binance.
• Binance er under etterforskning av amerikanske regulatorer for krav om hvitvasking.

XRP-hvaler å holde mellom 100,000 10 og 1.5 millioner tokens økte deres off-beholdning med 18.29 % til 11 % per XNUMX. desember – per data levert av analysefirmaet Santiment. Kjøpsaktivitetene ble ytterligere fremskyndet av planer fra amerikanske lovgivere om å straffeforfølge Binances administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) og "røde flagg" i firmaets bevis på reserver.

Den største børsen etter handelsvolum er angivelig under etterforskning av det amerikanske justisdepartementet og Internal Revenue Service for påstått hvitvasking av penger og brudd på straffesanksjoner. Til tross for splittelse på påtalemyndighetens side – med noen som hevder at de har nok bevis mot CZs utveksling mens andre mener noe annet – registrerer Binance økte utstrømmer.

I begynnelsen av uken registrerte børsen en netto utstrøm på 902 millioner dollar, ifølge data fra Nansen. Blant investorene som flytter XRP er hvaler, som rapportert av WhaleAlert. Trackeren twitret 13. desember at 300,000,000 115 XNUMX XRP verdt XNUMX millioner dollar ble sendt fra Binance til en ukjent destinasjon.

XRP-utstrømmer fra Binance er knyttet til børsens ugjennomsiktige bevis på reserver

Med timers mellomrom ble ytterligere 37,371,039 14 1 XRP verdt XNUMX millioner dollar flyttet fra Binance til en ubekreftet destinasjon. En del av Binances utstrømmer – som nå utgjør mer enn XNUMX milliard dollar – kan delvis være knyttet til uregelmessighetene på børsens nylig erklærte bevis på reserver av Mazars.

Revisjonsselskapets brev lød: «vi fant ut at Binance hadde 97 % sikkerhet uten å ta hensyn til eiendeler utenfor omfanget som er stilt av kunder som sikkerhet for In-Scope-eiendeler utlånt gjennom margin- og lånetjenestetilbudet, noe som resulterte i negative saldoer på kundeansvarsrapporten. Med inkluderingen av In-Scope Assets utlånt til kunder gjennom marginer og lån med oversikkerhet fra Out-Of-Scope Assets, fant vi ut at Binance var 101 % sikkerhet."

Basert på rapporten stiller bransjeeksperter spørsmålstegn ved hvorfor børsen ikke fullt ut avslørte sine interne kontroller og deres effektivitet. Den tidligere sjefen for Securities Exchange Commission's Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, sa: "Binances bevis på reserverapport omhandler ikke effektiviteten til intern finansiell kontroll, uttrykker ikke en mening eller forsikringskonklusjon og garanterer ikke for tallene."

Mazars' rapport – utgitt 7. desember – viste at Binances Bitcoin-reserver forvalter mer enn 575,742.42 9.7, verdt XNUMX milliarder dollar til dagens pris. Selskapet har også tatt til orde for Merkle-trebeviset på reserver, slik at brukerne kan verifisere sine eiendeler – noe eksperter betegner som utilstrekkelig fordi det ikke inkluderer forpliktelser.