Binance, en stor kryptovalutabørs, fikk i all hemmelighet tilgang til en bankkonto som tilhørte en tilsynelatende uavhengig amerikansk partner og overførte betydelige pengesummer fra kontoen til et handelsselskap drevet av Binance-sjef Changpeng Zhao.
Mer enn 400 millioner dollar ble overført fra Binance.US-kontoen i Californias Silvergate Bank til dette handelsselskapet, Merit Peak Ltd., i løpet av de tre første månedene av 2021, ifølge registreringer for kvartalet, som ble gjennomgått av Reuters.
Securities and Exchange Commission undersøker forholdet mellom den amerikanske avdelingen av Binance og to handelsselskaper med tilknytning til selskapets grunnlegger. Sigma Chain og Merit Peak er de to selskapene, og de fungerer som "market makers" på Binances amerikanske børs.
Det spekuleres i at den amerikanske kongressen kan bli involvert i dette. La oss utforske.
Senator Marshall sier at den amerikanske kongressen kan holde en undersøkelse av Binance
En senator ble sitert av Reuters 17. februar for å si at den amerikanske kongressen burde gjennomføre en undersøkelse av Binance.US på grunn av dens tilknytning til Merit Peak.
Senator Roger Marshall fortalte publikasjonen, "Noe skumle skjer her som tydeligvis ikke består lukttesten ... Kongressen trenger svar, og Binance.US og Silvergate er forpliktet til å gi dem til oss."
Siden den rapporten har Binance.US offentlig uttalt på Twitter at Merit Peak opererte på plattformen sin, men "stoppet all aktivitet på [Binance.US] i 2021."
Selv om Binance.US ga Reuters en lignende kommentar privat tidligere, utdypet den også denne posisjonen i et offentlig Twitter-innlegg. Den uttalte at de eneste personene med tilgang til faste bankkontoer er ansatte i Binance.US. I tillegg uttalte den at Merit Peak og andre eksterne markedsaktører må konkurrere ærlig og åpent om rabatter.
Binance US uttalte videre at de aldri ville bytte eller låne ut forbrukermidler. Firmaet uttrykte sin avsky for høyprofilerte forretningssvikt forårsaket av sammenblanding av midler, sannsynligvis med henvisning til FTX og Alameda Researchs bortgang.
Binance forventer å betale straffer for å løse amerikanske undersøkelser
Binance, verdens største kryptovaluta-børs, planlegger å betale pengestraff for å avgjøre eksisterende amerikanske regulatoriske og rettshåndhevelsesundersøkelser av virksomheten, ifølge selskapets strategisjef i et intervju.
I følge Mr. Hillmann jobber virksomheten med regulatorer for å finne ut hva som er utbedringene vi må gjennom nå for å bøte på det. Utfallet vil "sannsynligvis være bra, kan bli mer... Vi vet bare ikke. Det er opp til regulatorer å bestemme.»
Tror du at dette er et betydelig nok problem til å få kongressens oppmerksomhet og be dem om å iverksette tiltak mot Binance? Er Binance involvert i ulovligheter som senatoren mistenker?
Kilde: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/