Amerikanske myndigheter kaster et større nett som kommer etter nøkkelfigurer som kan ha vært involvert i uregelmessigheter på den skamfulle kryptobørsen FTX.
US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gjennomfører nå en etterforskning av tidligere FTX-ingeniørsjef Nishad Singh, Bloomberg rapportert torsdag, siterer folk med kunnskap om saken.
Den pågående og omfattende etterforskningen av FTX er en av de mest fremtredende bedriftskriminalsakene i USAs historie.
Bankman-Fried ble anklaget for å ha drevet "svindel av episke proporsjoner" på børsen i årevis, ved å bruke forbrukerinnskudd for å finansiere sitt andre selskap, Alameda Research, samt eiendomsoppkjøp og politiske donasjoner. Han tryglet ikke skyldig i en amerikansk domstol.
Advokater for Bankman-Fried svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar, sa Bloomberg.
Var Singh involvert i svindelen?
Singh kan bli tiltalt så tidlig som denne måneden hvis føderale påtalemyndigheter på Manhattan fastslår at han deltok i den påståtte flerårige konspirasjonen for å svindle investorer og kunder ved det nå nedlagte børs- og handelsarm-søsterselskapet Alameda Research, avslørte rapporten.
Tidligere Alameda-sjef Caroline Ellison og tidligere FTX CTO Gary Wang har gått inn skyldige anbringender til kriminelle anklager. De var to av Bankman-Frieds mest betrodde assistenter.
Bilde: The Telegraph
Ifølge en Reuters-rapport har amerikanske myndigheter ikke tatt ut noen siktelse mot Singh. Rapporten sier videre at det var uklart om den tidligere FTX-ingeniørdirektøren samarbeidet med amerikanske tjenestemenn.
Singh har gjentatte ganger blitt sitert i forhold til bortfallet av FTX, men ingen tiltak har blitt iverksatt mot ham.
I november i fjor ble det rapportert at Singh og andre hadde full kunnskap om FTXs overføring av midler til Alameda.
I desember identifiserte Ryan Salame, co-CEO i FTX Digital Markets, Singh som en av tre personer med nødvendig ekspertise for å gjennomføre slike overføringer.
Reuters rapporterte i desember i fjor at i midten av 2020 modifiserte Singh FTXs programvare for å ekskludere Alameda fra en handelsplattformfunksjon som automatisk ville ha likvidert eiendelene hvis den tapte for mye utlånte midler.
Hvor er Singh?
Rapporter avslører også at Singh har vært savnet siden FTXs konkursmelding i november. Basert på rettsdokumenter lånte Alameda Bankman-Fried 1 milliard dollar og Singh 543 millioner dollar.
Crypto total markedsverdi på 771 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Bankman-Frieds tredje i kommando?
Singhs fravær fra offentligheten kan ha foranlediget den nevnte etterforskningen som for tiden pågår. Han er den tredje av Bankman-Frieds beste partnere som blir undersøkt av den føderale regjeringen.
Andrew D. Goldstein, Singhs advokat, svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.
En gang vurdert "hvit ridder" av kryptovalutaindustrien gikk FTX i oppløsning på mindre enn to uker som et resultat av et likviditetsrot.
I november begjærte selskapet seg konkurs på grunn av det dens nye administrerende direktør senere betegnet som en "total kollaps av selskapskontroller."
- Utvalgt bilde: India.com
Kilde: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/