WazirX slengte med dataforespørsler fra politi

Kryptobørsen har mottatt over 1023 forespørsler fra rettshåndhevende agenter i perioden oktober-mars 2022. 

Rapport avslører økning i dataforespørsel 

Den India-baserte kryptobørsen har avslørt informasjonen i sin åpenhetsrapport for perioden mellom oktober 2021 og mars 2022 at de har mottatt over 1023 dataforespørsler relatert til kriminelle aktiviteter. Det totale antallet har tredoblet seg siden forrige april-oktober 2021-periode, ettersom forespørsler strømmet inn fra indiske så vel som utenlandske rettshåndhevelsesagenter. Selskapet har også rapportert at 952 av disse forespørslene kom fra indiske byråer, mens 71 var fra utenlandske enheter. Sammenlignet med de 377 forespørslene mottatt i perioden april til oktober i fjor, er det totale antallet tredoblet. Rapporten avslørte også at utvekslingen sikret raske svar for hver og en av disse forespørslene, og dermed tilby full etterlevelse til disse håndhevingsorganene. Selv om den pålagte responstiden er 72 timer fra forespørselen, hevdet børsen å ha svart på hver forespørsel innen 22 minutter. 

95 % kryptosvindel basert utenfor blokkjede

Rapporten viste også litt lys over arten av disse krypto-assosierte svindelene, og hevdet at et overveldende flertall av disse sakene, rundt 95 %, er basert utenfor blokkjedeøkosystemet, ettersom flertallet av dem er tradisjonelle pengemarkedssvindel. Rapporten brøt også ned de forskjellige uredelige tilnærmingene som ofte ble brukt, og hevdet at 40 % av alle kryptosvindel er Ponzi-svindel, 25 % er phishing-svindel, ytterligere 25 % er etterligning, mens identitetstyveri utgjør rundt 5 %. 

Statens innstrammingstilsyn

I løpet av det siste året eller så har det voksende kryptomarkedet i India fått regjeringen til å sette seg opp og legge merke til det. Ikke bare har det gjort underverker som en investeringseiendel med høy avkastning, men det er også trukket oppmerksomheten til uønskede elementer, som har utnyttet det til å starte sine uredelige aktiviteter. Så naturlig nok har regjeringen drevet opp tilsynet med kryptobørser og lagt press på rettshåndhevelsesbyråer, som det fremgår av mengden av informasjonsforespørsler. 

Regjeringens innblanding i landets kryptomarked kan imidlertid stoppe det fullstendig. Som det er, den høye 30% skatt pålagt kryptogevinster, som annonsert under Budsjett 2022, har fått flere investorer til å søke ly i utlandet. Selv 1% TDS for hver kryptotransaksjon kan vise seg å være dødelig for markedslikviditeten. Faktisk, helt siden regnskapsåret startet, har industrien opplevd en betydelig "krypto hjerneflukt", med så mye som 90% reduksjon i handel og mange kryptoplattformer som har bestemt seg for å flytte til utlandet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.