WazirX Exchange faller offer for Ed, eiendeler verdt Rs. 64.67 Crore Freezed

Enforcement Directorate (ED) har utført søk på en av direktørene i M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som eier den populære kryptovaluta utveksling Wazirx og har gitt en fryseordre om å fryse banksaldoene deres til Rs. 64.67 millioner kroner. I fjor anklaget byrået WazirX for brudd på loven om valutastyring (FEMA).

Den 3. august i Hyderabad sa det føderale byrået at det gjennomførte raid mot en direktør i Zanmai Lab Pvt Ltd, som eier WazirX, og hevdet at han var «ikke-samarbeidsvillig».

"På grunn av den ikke-samarbeidende standen til direktøren for WazirX-utveksling, ble en søkeoperasjon utført under PMLA 3.8.2022, og det ble funnet at Mr. Sameer Mhatre, direktør WazirX, har fullstendig ekstern tilgang til databasen til WazirX, men til tross for at han ikke oppgir detaljene om transaksjonene knyttet til kryptoaktiva, kjøpt fra inntektene fra kriminalitet fra Instant Loan APP-svindel,» ED uttalte.

ED bemerket at denne handlingen er en del av etterforskningen av hvitvasking av penger mot ikke-bank finansielle selskaper (NBFC) og deres fintech-partnere for "rov utlånspraksis i strid med RBI [Reserve Bank of India] retningslinjer."

For å "tilsløre eierskapet til Wazirx," ifølge ED, inngikk Zanmai Labs et nett av kontrakter med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) og Zettai Pte Ltd. (Singapore).

I tillegg hevdet myndigheten at Wazirx ga "motstridende" og "tvetydige" svar "for å unngå tilsyn fra indiske reguleringsbyråer," og bemerket at børsen unnlot å avsløre kryptotransaksjoner til mistenkte fintech-selskaper.

I tillegg uttalte WazirX at før juli 2020 holdt de ikke engang styr på informasjonen om bankkontoen som midler kom inn på børsen fra for å kjøpe kryptovaluta-eiendeler, ifølge ED, som også bemerket at ingen fysisk adressebekreftelse blir utført.

"Det er ingen kontroll på kilden til midler til kundene deres. Ingen EDD er utført. Ingen STR-er ble hevet," het det.