Ofre for BitConnect-svindel for å motta $17 millioner som erstatning: DOJ

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har beordret å dele ut over 17 millioner dollar i erstatning til 800 ofre for BitConnect-svindel.

Kunngjøringen kommer som en lettelse for ofrene, selv om svindelen på 2.4 milliarder dollar påvirket flere tusen.

Noe pusterom for ofre

En liten gruppe ofre for BitConnect Investment Scheme vil se litt pusterom etter at en amerikansk domstol beordret at 17 millioner dollar i restitusjon skal fordeles mellom dem. Kunngjøringen betyr at rundt 800 ofre fra 40 land vil motta en del av erstatningen på 17 millioner dollar. Den amerikanske distriktsretten beordret tilbakebetaling for det sørlige distriktet i California 12. januar 2023, ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ).

Et Ponzi-opplegg

I følge uttalelsen fra DOJ beskrev BitConnect seg selv som en kryptoutlånsplattform som brukte proprietær teknologi som "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", som den hevdet ville garantere avkastning til investorer. Plattformen lovet også brukere en gjennomsnittlig daglig rentesammensetning på 1 % eller 3700 % årlig. Investorer kan handle sine BTC og motta BitConnect Coin (BCC) tokens i retur, som brukere kan låne ut og motta varierende rentesatser.

Imidlertid viste plattformen seg å være en løpende Ponzi-ordning, med tidlige investorer som ble betalt av midler samlet inn fra nye investorer, en syklus som stadig gjentok seg. De knyttet til plattformen ble siktet og funnet skyldig i flere lovbrudd. Plattformens grunnlegger, Satish Kumbhani, ble tiltalt i februar 2022, og dens amerikanske promotør, Glen Arcaro, erkjente straffskyld i september 2021. Både Kumbhani og Arcaro ble også saksøkt av US Securities and Exchange Commission (SEC). I følge DOJ brukte Arcaro og andre BitConnect-ledere 15 % av investormidlene til å lage et slush-fond som ble brukt til fordel for grunnleggeren og andre promotører.

Oppholdssted for grunnlegger ukjent

BitConnect lansert i 2016, men kollapset i 2018 etter å ha stjålet rundt 2.4 milliarder dollar fra over 4000 brukere basert i 95 land. Mens DOJ siktet Kumbhani, er han også gjenstand for en politietterforskning i India. Imidlertid er hans nåværende oppholdssted ukjent. Mens myndigheter fra en rekke land tok grep mot BitConnect og dets operasjoner, gjorde plattformens desentraliserte natur og mangel på sentralisert ledelse det vanskelig å stoppe. Dette betydde også at noen utviklinger rundt plattformen fortsatte selv etter at regulatorer gikk inn for å begrense driften.

En lang ventetid

På grunn av grunnleggerens ukjente oppholdssted, har ofre for svindelen måttet tåle en lang ventetid på erstatning. I november 2021 ble Department of Justice beslaglagt 56 millioner dollar i kryptovaluta. Justisdepartementet hadde til hensikt å selge de beslaglagte eiendelene og distribuere midlene til svindelofrene som oppreisning. De beslaglagte midlene ville være verdt 17 millioner dollar i det nåværende markedet, selv om DOJ ikke spesifiserte når de beslaglagte kryptoaktiva ble solgt for kontanter.

Imidlertid vil erstatningen som skal returneres, bare gis til noen få av de berørte ofrene, med tusenvis berørt av svindelen. Videre utgjør den bare en liten brøkdel av BitConnects verdi, med plattformen som klarer å svindle 2.4 milliarder dollar fra investorer.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.