Ofre for $2.4B BitConnect Ponzi vil motta $17M i oppreisning

Ofre for Ponzi-ordningen BitConnect kan endelig finne et pusterom. United States District Court for Southern District of California beordret over 17 millioner dollar i oppreisning som skulle distribueres til nesten 800 ofre fra over 40 forskjellige land på grunn av deres investeringstap i BitConnect, som svindlet tusenvis av investorer over hele verden.

Den offisielle pressemelding av det amerikanske justisdepartementet (DOJ) uttalte,

"I sannhet drev imidlertid BitConnect en lærebok Ponzi-ordning ved å betale tidligere BitConnect-investorer med penger fra senere investorer. Arcaro og hans medsammensvorne sørget for at opptil 15 % av pengene investert i BitConnect gikk direkte inn i et slush-fond som skal brukes til fordel for eieren og promotørene.

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

BitConnect ble lansert i 2016 og nådde en topp markedsverdi på 3.4 milliarder dollar. Imidlertid startet oppklaringen et år senere etter at den britiske regjeringen ga ut en melding for å bevise dens legitimitet. I januar 2018 ble BitConnect utstedt en opphør og avståelse av Texas State Securities Board, med påstand om at selskapet drev en Ponzi-ordning.

Det ble tidligere rapportert at firmaets grunnlegger Satish Kumbhani ble tiltalt for å ha tatt 2.4 milliarder dollar fra investorer i februar 2022. Han ble slapped med konspirasjon for å begå wire-svindel, wire-svindel, konspirasjon for å begå råvareprismanipulasjon, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger av justisdepartementet.

Hvor Kumbhani befinner seg er fortsatt ikke kjent.

Glenn Arcaro setning

BitConnects øverste USA-baserte promotør, Glenn Arcaro, erkjente seg skyldig i konspirasjon for å begå wire svindel 16. september 2021. Han innrømmet å ha konspirert med andre ledere for å utnytte brukerinteressen i kryptoaktiva ved uredelig å markedsføre BitConnects ICO og investering som en lukrativ investering .

DOJ anklaget Arcaro og medsammensvorne for å lure investorer om plattformens "utlånsprogram." Han antydet også at verktøyene som brukes av BiConnect - "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software," kunne generere betydelig fortjeneste ved å handle på volatiliteten i kryptobørsmarkedene.

Imidlertid fant US Securities and Exchange Commission (SEC), i en parallell etterforskning, at operatørene av den nå nedlagte børsen brukte investormidler til sine personlige gevinster og sendte dem til digitale lommebøker under kontroll av gründerne. Arcaro ble dømt til litt over 3 års fengsel i fjor.