Amerikanske senatorer avhører Silvergate om FTX Insider Knowledge

En gruppe fra USAs senat avhører kryptobanken Silvergate om dens kunnskap om FTX-svindel, etter å ha funnet svar på tidligere avhør «unnvikende» og «ufullstendige».

Senatorene mistenker at Silvergate kan ha spilt en rolle i ulovlig overføring av FTX-brukermidler til Alameda Research gjennom handelsfirmaets kontoer i banken. 

Silvergate og FTX

Ifølge BNN Bloomberg, sendte senatorene et brev til Silvergate mandag hvor de spurte banken om dens bånd til FTX. Den todelte gruppen inkluderer demokraten Elizabeth Warren - en kjent kryptoskeptiker – og republikanerne Roger Marshall og John Kennedy.

I brevet sa politikerne at Silvergate hadde nektet å svare på lignende spørsmål i desember på grunn av "konfidensiell tilsynsinformasjon." For senatorene var denne begrunnelsen uakseptabel. 

"Dette er rett og slett ikke en akseptabel begrunnelse," skrev senatorene tilbake til Silvergates administrerende direktør Alan Lane. "Både kongressen og offentligheten trenger og fortjener informasjonen som er nødvendig for å forstå Silvergates rolle i FTXs uredelige kollaps, spesielt gitt det faktum at Silvergate henvendte seg til Federal Home Loan Bank som sin siste utlåner i 2022."

Likevel er Silvergate kanskje ikke ute av linjen: Sultan Meghji, tidligere innovasjonssjef for Federal Deposit Insurance Corp, sa at banker kan bli holdt strafferettslig ansvarlige for å avsløre konfidensiell tilsynsinformasjon. Han sa at kongressen burde samarbeide med regulatorer for å finne informasjonen den ønsker, finne Silvergates motvilje mot å åpne opp i denne situasjonen "ikke overraskende."

I løpet av forrige spørsmålsperiode sa Silvergate at de åpnet en konto hos Alameda tilbake i 2018, som var før FTXs grunnleggelse. Det hevdet også å ha utført pågående due diligence-kontroller på både Alameda og FTX mens det jobbet med selskapene. 

Senatorenes mandagsbrev ba om detaljer om Silvergates due diligence-praksis, og resultatene av Federal Reserves årlige undersøkelser og andre uavhengige revisjoner. 

Kevin O'Leary, en tidligere talsperson for FTX, har sa at han og andre investorer «stolte på hverandres due diligence» når de ble involvert i selskapet, og at de føler seg dumme i ettertid. 

Silvergate etter FTX

Da FTX begjærte seg konkurs i november, sendte kollapsen sjokkbølger over hele markedet som påvirket en rekke store firmaer, inkludert både BlockFi og Genesis. Silvergate hevdet innskuddsforholdet til BlockFi var mindre enn 20 millioner dollar, og at det ikke hadde investert i selskapet. 

Men det betyr ikke at Silvergate ikke føler varmen: banken annonsert en permittering på 40 % i begynnelsen av januar mens de skrotet sitt planlagte kjøp på 196 millioner dollar av Facebooks kollapsede stablecoin-prosjekt, Diem. Den avslørt et netto tap på 1 milliard dollar i fjerde kvartal 4. 

Silvergate er banken som MicroStrategy jobbet med for å ta ut 205 millioner dollar Bitcoin-sikkerhetslån i mars i fjor. Bitcoin falt over 50 % siden den gang og tvang MicroStrategy til å stille mer sikkerhet for å forhindre avvikling.