Amerikanske påtalemyndigheter har levert en straffeutmålingsanbefaling i saken mot BitMEX medgründer Arthur Hayes søker minimum ett års fengsel.
Aktoratet leverte straffeanbefalingen til den amerikanske distriktsdommer John Koeltl på Manhattan 12. mai.
Dette forslaget kommer etter at Hayes erklærte seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven. Straffen hans er satt til senere i mai. Før dette signerte Hayes en bønnavtale som gikk med på å sone seks til 12 måneder i fengsel. Bønneavtalen innebar også at han betalte en bot på 10 millioner dollar.
Før han godtok bønnavtalen, møtte Hayes opptil fem års fengsel for hver telling av tiltalen fra oktober 2020.
Påtalemyndigheten sa imidlertid:
Det er ingen tvil om at denne saken har blitt overvåket ekstremt nøye i kryptovalutaindustrien. Overholdelse av kryptovalutaplattformer vil være uoppnåelig hvis operatørene deres mener at det ikke er noen meningsfulle konsekvenser for å ikke overholde loven.
Før dette ba Hayes 'advokater om at han ikke sonet fengsel. I tillegg appellerte de til dommer Koeltl om å la Hayes bo i utlandet og reise fritt.
Hayes' advokater begrunner anbefalingen deres argumentert at:
Dette er en landemerkesak som allerede har hatt en ekstraordinær og godt publisert innvirkning på Mr. Hayes personlige liv og BitMEX-virksomheten som han var med å grunnlegge.
På den annen side sa prøvekontoret at Hayes burde gis en prøvetid på to år.
BitMEX-medgründerne prøvde å unndra regulatorisk gransking
Ifølge påtalemyndighetene, integrerte ikke Hayes og hans medtiltalte, Benjamin Delo og Samuel Reed, også BitMEX-medstiftere, programmer for å forhindre hvitvasking av penger i BitMEX. I tillegg hevdet påtalemyndigheten at trioen etablerte BitMEX på Seychellene for å unngå regulatorisk gransking.
BitMEX benektet først anklagene. En gruppe firmaer som drev børsen gikk imidlertid med på å betale 100 millioner dollar for å få slutt på påstandene om at de muliggjorde ulovlig handel i årevis. Dessuten sa BitMEX at det hadde forbedret samsvarsprogrammet sitt og ville gjerne gå utover undersøkelsene.
Delo og Reed ble også enige om å betale 10 millioner dollar hver. Straffeutmålingen deres er satt til henholdsvis 15. juni og 13. juli.
I motsetning til BitMEXs medgründere, avviste Gregory Dwyer, børsens første ansatt og tidligere sjef for forretningsutvikling, anklager mot ham. Rettssaken hans er satt til august 2022.
Kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/