Blockparty-medgründeren utførte svindelen mens han var CTO mellom desember 2017 og september 2019.
Medgründeren av Blockparty Rikesh Thapa har blitt arrestert for tyveri av mer enn 1 million dollar i kontanter, krypto og verktøy. Den amerikanske påtalemyndigheten siktet Thapa, selskapets teknologisjef mellom 2017 og 2019, ble arrestert 7. desember for wire-svindel. Denne nyheten bidrar til den pågående spenningen i krypto- og NFT markeder. Det har vært usikkerhet i kryptoområdet siden sammenbruddet av kryptobørsen FTX, og nylige hendelser har utløst mer frykt blant medlemmer av samfunnet.
Ifølge påtalemyndigheten brukte Blockparty-medgründeren pengene han svindlet fra selskapet på luksusvarer. Nærmere bestemt skal Thapa ha brukt de svindlede pengene på «personlige utgifter, inkludert nattklubber, reiser og klær». Han forfalsket videre selskapets journal og slettet bevis som kunne avsløre handlingene hans.
Blockparty-medgründeren utførte svindelen mens han var CTO mellom desember 2017 og september 2019. Thapa hadde 1 million dollar av selskapets penger på sin personlige konto mens det søkte andre bankalternativer. I stedet for å beholde midlene, begynte den tidligere CTOen å bruke dem på personlige utgifter. For å dekke sporene sine presenterte han en forfalsket kontoutskrift som viste at han hadde mer enn 21 millioner dollar, inkludert selskapets midler. Faktisk hadde ikke den tidligere lederen opp til beløpet på bankkontoen sin, og det var ingen spesiell sparekonto for $1 millionen som han hevdet.
Blockparty-medgründer stjeler fra selskapet
Thapa stoppet ikke med å sløse bort pengene han hadde. Han brukte også sin stilling til å underslå krypto. Medgründeren ranet Blockparty for minst 10 BTC-er. Justisdepartementet (DOJ) forklarte at han omdirigerte minst én av selskapets Bitcoins og solgte den for nesten 6,500 dollar. Etterpå satte Thapa inntektene inn på denne personlige bankkontoen, forfalsket handelsoppføringer og slettet e-poster for å dekke handlingene hans. Han gikk videre med å sende en uredelig transaksjonsrapport som ga en feiltolkning av Bitcoin-transaksjonen til administrerende direktør. Konsernsjefen ba om og mottok en direkte transaksjonsrapport fra kryptomeglerhuset. Dette fikk Thapa til å deaktivere administrerende direktørs e-postkonto. DOJ la til at eks-CTOen slettet e-posten fra kryptomegleren og slettet hele CEO-e-postkontoen.
Andre av hans forbrytelser inkluderer tyveri av verktøysymboler som kan brukes til å få tilgang til visse funksjoner og tjenester. Uvitende for administrerende direktør hadde hapa et møte med personer som hadde interesse i å kjøpe tokens. I forkant av møtet i Italia hadde han gitt Thapa-kontoinformasjon til investorene for å overføre midler. Han gikk imidlertid med på å motta kontanter og overførte rundt 174,285 XNUMX av Blockpartys tokens til investorene.
Den amerikanske aktor skrev at Office Complex Frauds and Cybercrime Unit håndterer saken, og Blockparty-medgründeren kan risikere opptil 20 års fengsel.
Ibukun er en krypto-/finansskribent som er interessert i å gi relevant informasjon ved å bruke ikke-komplekse ord for å nå alle typer publikum.
Bortsett fra å skrive, liker hun å se filmer, lage mat og utforske restauranter i byen Lagos, hvor hun bor.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/