Det amerikanske justisdepartementet tildeler Tether-sonden til nytt team

En undersøkelse for å finne ut om Tether-ledere begikk banksvindel i løpet av stablecoin-utstederens tidlige dager, har blitt omplassert. 

Ifølge flere rapporter skal et nytt team med det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York nå håndtere etterforskningen. 

Et nytt team etter måneder med ingen vei 

Ifølge rapporter har en etterforskning av hvorvidt Tether-representanter begikk banksvindel blitt overført av justisdepartementet. Omplasseringen kommer etter måneder med stagnasjon, med etterforskningen i limbo. Undersøkelsen av Tether vil nå bli ledet av den amerikanske advokat Damian Williams fra Southern District of New York, ifølge kilder kjent med den siste utviklingen. 

Føderale påtalemyndigheter hadde undersøkt Tether og om det skjulte sine krypto-relaterte transaksjoner fra banker, det hadde jobbet med i de første dagene. Aktoratet hadde advart Tether-tjenestemenn om at de kunne bli siktet for å villede banker når de flytter midler. Overføringen kommer etter måneder med juridisk krangel. 

Et uvanlig trekk 

Kontoret til den amerikanske advokat Damian Williams er kjent for å være et av de mest aggressive når det kommer til forbrytelser knyttet til kryptovaluta. Nylig sikret kontoret en erkjennelse om skyld fra en person tilknyttet en av selskapets betalingsbehandlere. Beslutningen om omplassering av saken blir sett på som et uvanlig grep, spesielt etter at den var kommet så langt. 

Det fremhever imidlertid også den juridiske usikkerheten når det kommer til digitale valutaer, ifølge flere tidligere føderale påtalemyndigheter. Southern District, med sin store erfaring med å spore pengestrømmer i bank og krypto, kan ha en avgjørende fordel når det gjelder å samle bevis og informasjon. Ifølge en partner hos Davis Wright Tremaine, Robertson Park, overføres saker kun under eksepsjonelle omstendigheter. Han uttalte, 

«Å overføre saker «skje ikke ofte, og det vil være ganske individuelle, unike omstendigheter hver gang. Det er en bratt læringskurve for folk som blir involvert i disse undersøkelsene og sannsynligvis et ganske begrenset antall mennesker som har reell erfaring og forståelse.»

Tether-undersøkelsen 

Rapporter rundt Tether-sonden dukket opp i fjor, og selskapet kalte rapportene som «gamle påstander». På det tidspunktet hadde Tether uttalt, 

«Tether har rutinemessig åpen dialog med rettshåndhevelsesbyråer, inkludert det amerikanske justisdepartementet, som en del av vår forpliktelse til samarbeid, åpenhet og ansvarlighet. "Vi er stolte av vår rolle som industriledere i å fremme samarbeid mellom industri og myndigheter i USA og rundt om i verden."

Tether er den tredje største kryptovalutaen, bak bare Bitcoin og Ethereum, og fungerer som en digital stand-in for USD. Tether lar børser tilby handelsmenn stabile priser, og hjelper dem med å unngå volatiliteten knyttet til kryptovalutaer som Bitcoin. Tether har uttalt at hver USDT er støttet av en amerikansk dollar, holdt i kontanter eller på andre måter som amerikanske statsobligasjoner. 

Innledende kamper

I første omgang, Tether slet med å få kontakt med de globale finansmarkedene, med flere banker og finansinstitusjoner som nektet å åpne kontoer for kryptobørser på grunn av regulatoriske bekymringer. Tethers innledende interaksjoner med bankene ble offentlig eiendom etter at Wells Fargo & Co blokkerte bankoverføringer til Tether gjennom taiwanske banker. Tether saksøkte Wells Fargo og uttalte at banken visste at transaksjonene ble brukt til å skaffe USD for å gjøre det mulig for klienter å kjøpe digitale tokens. 

På sin side uttalte Wells Fargo at det ikke var forpliktet til å fullføre overføringene arrangert gjennom andre banker. Som et resultat begynte påtalemyndighetene i Washington å undersøke om Tether åpnet bankkontoer ved å bruke falske erklæringer eller påskudd, som å skjule det faktum at midlene var assosiert med kryptovaluta. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.