Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) har siktet fire grunnleggere av Forsage for å ha orkestrert det globale DeFi Ponzi- og pyramidespillet på flere millioner dollar. Hvis de blir dømt, kan de tiltalte sitte i opptil 20 år i fengsel.
DoJ tiltaler Forsage-gründerne
En føderal storjury i distriktet Oregon har siktet fire grunnleggere av Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslkov, alle russiske statsborgere for deres engasjement i det globale Ponzi-ordningen som genererte rundt 340 millioner dollar fra investorer.
Pr uttalelse utgitt av DoJ, fremmet de tiltalte det nå nedlagte Forsage som et desentralisert matriseinvesteringsprogram drevet av ethereum smarte kontrakter og andre blokkjeder. De tiltalte drev Forsage som et komplett Ponzi- og pyramidespill.
USAs advokat Natalie Wight for distriktet Oregon kommenterte:
«Dagens tiltale er resultatet av en streng etterforskning som brukte måneder på å sette sammen det systematiske tyveriet av hundrevis av millioner av dollar. Å reise tiltale mot utenlandske aktører som brukte ny teknologi for å begå svindel i et fremvoksende finansmarked er en komplisert bestrebelse som bare er mulig med full og fullstendig koordinering av flere rettshåndhevelsesbyråer.»
Tiltalte kan tilbringe opptil 20 år i fengsel
I følge tiltalen, mens de tiltalte annonserte Forsage for offentligheten som en lavrisiko, legitim og lukrativ investeringsmulighet, viser blokkjededata at over 80 % av investorene fikk færre tilbake ETH enn beløpet som opprinnelig ble investert, og mer enn 50 % av brukerne mottok aldri noen utbetaling før Ponzi-ordningen kollapset.
Videre avslørte rettsdokumenter at de tiltalte opprettet en bakdør i minst én av Forsages kontoer (kjent som xGold smart kontrakt på Ethereum blockchain) og viderekoblet brukernes innskudd fra kontoen til kryptolommebøker under deres kontroll.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev og Maslakov er siktet for konspirasjon for å begå ledningssvindel og kan risikere opptil 20 års fengsel hvis de blir dømt.
I relaterte nyheter, SEC også ladet 11 personer involvert i Forsage-pyramidespillet i august i fjor, og søkte påbud, utvisning og sivile straffer.
I desember i fjor rapporterte crypto.news at Karl Sebastian Greenwood, medgründeren av OneCoin-krypto-Ponzi-ordningen, hadde erkjent seg skyldig på alle anklager om svindel og hvitvasking av penger mot ham.
I samme blodåre, rapporter tidligere denne måneden dukket det opp at Ruja "Crypto Queen" Ignatova, grunnleggeren av OneCoin-pyramidespillet hvis oppholdssted har vært et mysterium for rettshåndhevelsesagenter, ble myrdet i 2018.
Kilde: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/