Tech

Amerikanske myndigheter retter oppmerksomheten mot FTXs Nishad Singh: Report

01/06/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

United States Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission og påtalemyndighetene etterforsker angivelig tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh for potensielt å ha en rolle i å svindle investorer og brukere.

Ifølge en 5. januar-rapport fra Bloomberg, er amerikanske tjenestemenn ser på individer i tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Frieds indre krets som en del av deres kriminelle etterforskning av børsens kollaps. Bankman-Fried har erkjent seg ikke skyldig i alle kriminelle anklager mot ham, men tidligere Alameda Research-sjef Caroline Ellison og FTX-medgründer Gary Wang inngått bønnavtaler med påtalemyndigheten i desember, og innrømmet bedrageri i selskapet.

Bilde

Det er uklart hvilken rolle Singh kan ha spilt i de påståtte kriminelle handlingene og regelbruddene hos FTX Group. Han var angivelig del av chat-gruppen "wirefraud". sammen med Ellison, Bankman-Fried og Wang, som angivelig diskuterte de ulovlige økonomiske båndene mellom FTX og Alameda. I løpet av sin tid på FTX bodde Singh på Bahamas i nærheten av andre ansatte i kryptofirmaet.

Saken mot Bankman-Fried pågår, og rettssaken hans skal etter planen begynne 2. oktober. Den 4. januar kunngjorde det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York – der FTX-kriminalsakene behandles – dannelsen av en arbeidsgruppe å «spore og gjenopprette» manglende brukermidler samt undersøke forhold knyttet til børsens kollaps.

En del av saken mot FTX og dets ledere var påstander om at firmaet brukte eiendeler fra kryptobørsen for å finansiere investeringer gjennom Alameda Research uten samtykke eller kunnskap fra brukere eller investorer. Som en del av hennes avtale, Ellison sa Alameda hadde tilgang til en «lånefasilitet» gjennom FTX fra 2019 til 2022.

Relatert: FTXs tidligere toppadvokat samarbeidet med USA i Sam Bankman-Fried-saken

FTX Group begjærte seg konkurs 11. november. Selskapets konkursbehandling i District of Delaware pågår også, med neste høring planlagt til 11. januar. lånte 1 milliard dollar til Bankman-Fried og 543 millioner dollar til Singh.