US SEC hevder BKCoin-grunnlegger av misbruk av midler på ferier, eiendommer

I sin siste runde med håndhevelsestiltak, US Securities and Exchange Commission (SEC) har tatt nødstiltak mot et hedgefond for kryptovaluta og en av dets medgründere angående en påstått 100 millioner dollar krypto-svindel. Mandag ga en domstol i Florida den økonomiske vakthunden nødhjelp for å fryse eiendelene til det Miami-baserte BKCoin og dets medgründer Kevin Kang.

SEC belaster BKCoin for Ponzi-lignende ordning

Ifølge myndighetene var BKCoin og Kang i stand til å samle totalt over 50 investorer og bruke en del av midlene som ble generert fra dem til å foreta "Ponzi-lignende betalinger" så vel som til personlig bruk. I tillegg til dette ble Kang sagt opp fra sin stilling i desember 2022 på grunn av påstander om misbruk av kundemidler til en verdi av 12 millioner dollar.

Les mer: Sjekk ut de 10 beste DeFi-utlånsplattformene i 2023

SEC påstått at Kang utnyttet investormidler til å betale for ting som ferier og turer, en leilighet i New York City og flere andre ting som kostet de totale utgiftene nær 371,000 XNUMX dollar. Videre kompenserte Kang for mangelen ved å gi "endrede dokumenter med oppblåste bankkontosaldoer til tredjepartsadministratoren for enkelte av midlene."

SECs pågående kryptooppbrudd

Hedgefondet lurte investorene videre ved å hevde å ha innhentet en revisjonsuttalelse fra en av de «topp fire revisorene», mens verken BKCoin eller noen av fondene på noe tidspunkt fikk en revisjonsuttalelse.

Mens han snakket om de pågående uregelmessighetene i firmaet, ble Eric I. Bustillo, direktør for SECs Miami regionale kontor, sitert på å si:

Investorer betrodde pengene sine til de tiltalte for å handle med kryptoaktiva. I stedet tilegnet de tiltalte pengene deres, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg til og med i Ponzi-lignende oppførsel.

"Denne handlingen fremhever vår fortsatte forpliktelse til å beskytte investorer og fjerne svindel i alle verdipapirsektorer, inkludert kryptoaktiva-arenaen," la han videre til.

Klagen inngitt av SEC er det siste eksemplet på en håndhevingshandling som påstår brudd på antisvindelbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene og retter seg mot et selskap eller personer involvert i cryptocurrency. I følge reguleringsorganet planla SEC å forfølge disgorgement, forhåndsvurderingsrenter, en sivil straff og et permanent forføyning mot både BKCoin og Kang.

Les også: AI Crypto Token Fetch.AI avslører ambisiøst veikart for 2023; FET-pris klar for Bull Run?

Pratik har vært en kryptoevangelist siden 2016 og vært gjennom nesten alt krypto har å tilby. Det være seg ICO-boomen, bjørnemarkedene i 2018, Bitcoin halvert til nå – han har sett alt.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.