Amerikanske føderale påtalemyndigheter hevder at Sam Bankman-Fried har brukt penger fra FTX-børs til å investere i VC

Den amerikanske regjeringen kan ha avdekket en annen komponent av Sam Bankman-kryptovaluta Frieds virksomhet takket være deres etterforskning.

Ifølge The New York Times har føderale påtalemyndigheter i USA anklaget at Bankman-Fried investerte penger fra FTX-børsen i venturekapitalvirksomheten (VC) Modulo Capital ved å bruke midler hentet fra FTX-børsen.

Det ble tidligere opplyst at SBFs hedgefond og FTXs søstervirksomhet, Alameda Research, brukte totalt 400 millioner dollar i Modulo i 2022. Dette var en av SBFs mest betydelige investeringer, og det ble en av de mest fremtredende investeringene totalt sett.

Det faktum at Modulo, et relativt ukjent selskap, var i stand til å skaffe en betydelig mengde kontanter midt i harde tider for kryptovalutamarkedet, trakk oppmerksomheten til myndighetene, som har vist spesiell interesse for innsamlingen.

I følge den siste informasjonen innhentet av detektivene som jobber for SBF, ble investeringen i Modulo mest sannsynlig gjort ved å bruke fortjenesten fra en forbrytelse eller med penger som ble stjålet fra FTX-klienter og plassert på børsen.

Ifølge myndighetene hadde Modulo utviklet seg til å bli en vesentlig del av etterforskningen.

Ettersom advokatene for FTX sliter med å kreve inn milliarder av dollar som skylder for å tilbakebetale sine kunder, investorer og andre kreditorer, kommer Modulos eiendeler tilsynelatende i fokus for etterforskningen deres.

Plasseringen av SBFs investering på 400 millioner dollar er foreløpig ikke avslørt.

Modulo Capital ble opprettet i mars 2022 av tre tidligere ledere av Jane Street, en New York-basert virksomhet som hadde ansatt Bankman-Fried og Alameda-sjef Caroline Ellison.

I følge rapporter hadde Duncan Rheingans-Yoo, som angivelig var en av grunnleggerne, nylig uteksaminert fra college.

Xiaoyun Zhang, noen ganger kjent som Lily, var en annen av Modulos medgründere. Hun hadde jobbet som trader på Wall Street tidligere og hadde noen forbindelser til SBF.

Det er også allment kjent at Modulo driver sin virksomhet fra det samme leilighetskomplekset på Bahamas der SBF opererte.

Avsløringen kommer på et tidspunkt da en kommisjonær for United States Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, setter spørsmålstegn ved arbeidet som venturekapitalister og pengeforvaltere som sponset FTX gjorde med hensyn til deres due diligence.

Tidligere har visestatsministeren i Singapore bekreftet at investeringsselskapet Temasek, som er kontrollert av den singaporeanske regjeringen, var i fare for å lide "omdømmeskade" som følge av deres investering i FTX.