USAs tingrett hører Sam Bankman-Fried

Ifølge dokumenter som ble innlevert til retten 28. januar, ber det juridiske teamet som representerer Sam Bankman-Fried fjerning av en kausjonsbegrensning som forbød ham å få tilgang til FTXs økonomi.

Bankman-advokaten, Frieds Mark Cohen, sendte et brev til dommeren ved USAs distriktsdomstol, Lewis Kaplan, om at klienten hans skulle få tilgang til midlene som FTX innehar siden han hevder at Bankman-Fried ikke var engasjert i noen tidligere upassende aktiviteter.

Bankman-Fried ble "forbudt å få tilgang til eller overføre noen FTX eller Alameda eiendeler eller kryptovaluta, inkludert eiendeler eller kryptovaluta kjøpt med midler fra FTX eller Alameda," som det heter i brevet som ble sendt til dommer Kaplan. Dette var forespørselen som ble fremsatt av amerikanske myndigheter under det første rettsmøtet som fant sted 3. januar. Aktor innrømmet den gang at det ikke var bevis for at Mr. Bankman-Fried hadde flyttet penger, og de sa også at en føderal etterforskning nå fant sted.

I følge brevet har «det har gått nesten tre uker siden den første forhåndskonferansen, og vi antar at regjeringens gransking har bekreftet det Mr. Bankman-Fried har sagt hele tiden; nemlig at han ikke fikk tilgang til og overførte disse eiendelene.» I tillegg heter det i brevet at forsvaret varslet myndighetene «så snart vi ble klar over overføringene for å gi varsling».

I tillegg uttalte advokatene at "gitt at den primære begrunnelsen som tilbys for å søke denne betingelsen ikke har blitt støttet, mener vi at kausjonsbetingelsen som ble pålagt på konferansen bør trekkes tilbake" (gitt at det eneste grunnlaget for å søke denne betingelsen ikke har blitt støttet).

I tillegg svarer brevet på en forespørsel fra USAs justisdepartement (DOJ) 27. januar om å forby Bankman-Fried å kommunisere med «nåværende eller tidligere ansatte» i FTX eller Alameda Research uten nærvær av hans advokat. Denne forespørselen ble gjort i et forsøk på å hindre Bankman-Fried i å blande seg inn i en pågående etterforskning.

Forespørselen fra aktor ble fremsatt etter at det ble rapportert at Bankman-Fried 15. januar forsøkte å "påvirke" vitnesbyrdet til Ryne Miller, som nå fungerer som generaladvokat for FTX US. Miller ble kontaktet via Signal og e-post.

Bankman-Fried bør få lov til å ha ubegrenset kommunikasjon med sin far, terapeut og enhver ansatt eller agent for en utenlandsk regulator uten at det er advokater tilstede, i henhold til Cohens brev. Ifølge forsvareren: «For eksempel ville det innebære at Mr. Bankman-Fried ikke ville være i stand til å kommunisere med sin terapeut, som er tidligere ansatt i FTX, uten involvering av hans advokater i samtalen. Det var rundt 350 personer som jobbet for FTX og Alameda, som oppgitt av offentlig tilgjengelige kilder. Det er en mulighet for at hver av disse nåværende og tidligere arbeiderne har informasjon som er avgjørende for Mr. Bankmans forsvar. Fried's Det ville skape en uberettiget byrde for Mr. Bankman-ressursene Fried's og hindre hans evne til å forsvare seg i denne saken hvis han ble pålagt å konsultere advokater i hver korrespondanse med en tidligere eller nåværende ansatt i FTX.

Søknaden om konkursbeskyttelse ble gjort av FTX 11. november, samme dag som Bankman-Fried trakk seg som administrerende direktør i firmaet. Han er nå ute på bånd og bor i familiens hjem i California mens han står overfor åtte anklager, hvorav de mest alvorlige er svindel og hvitvasking av penger.