FTX brouhaha fortsetter, og denne gangen er ikke overraskende millioner av dollar i kontanter og eiendeler tilhørende kryptobørsens tidligere store sjef blitt konfiskert av amerikanske myndigheter.
Føderale myndigheter har beslaglagt 150 millioner dollar i eiendeler knyttet til FTX medgründer og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, hvorav en stor del kommer i form av Robinhood-aksjer, avslørte en rettssak fredag.
Aksjer, kontanter og andre eiendeler på til sammen nesten 700 millioner dollar har nå blitt beslaglagt av amerikanske tjenestemenn i forbindelse med den pågående etterforskningen.
Det amerikanske justisdepartementet avslørte konfiskeringen av Robinhood-aksjer tidligere denne måneden, men på fredag presenterte det en mer omfattende liste over sekvestrerte eiendeler, inkludert kontanter holdt i flere banker og eiendeler plassert på kryptovalutabørsen Binance.
FTX tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried. Bilde: Euromoney
Ny FTX-sjef har hendene fulle
John Ray, som erstattet Bankman–Fried som administrerende direktør for å overvåke FTXs rehabilitering, forsøker å gjenopprette midlene som kryptovalutabørsens innskytere tapte da selskapet kollapset i november.
I desember i fjor ble Bankman-Fried siktet for åtte siktelser for hvitvasking og bedrageri, som han nektet straffskyld for. To av hans sidekicks ved FTX har erkjent seg skyldig i svindelanklager og samarbeider med føderale myndigheter.
FTX-sjef John Ray. Bilde: New York Post
I tillegg beslagla påtalemyndigheten nesten 6 millioner dollar i eiendeler fra Silvergate Bank-kontoer og ytterligere 50 millioner dollar fra en Moonstone Bank-konto. Ukjente beløp ble beslaglagt fra Binance- og Binance.US-kontoer, viser rettsdokumenter.
Eierskapet til de beslaglagte Robinhood-aksjene, anslått til rundt 525 millioner dollar, har blitt bestridt av Bankman-Fried, FTX og den insolvente kryptovaluta-utlåneren BlockFi.
SBF anonyme kausjongivere
I desember ble Bankman-Fried arrestert på grunn av svindelanklager og løslatt på en obligasjon på 250 millioner dollar i påvente av rettssak. Han har nektet for underslag av kundemidler.
En påfølgende Insider-rapport indikerte at to ikke navngitte personer samlet inn omtrent 700,000 200,000 dollar for SBFs kausjon. En person tilbød $500,000, mens den andre sikret $XNUMX i finansiering.
Retten holdt tilbake disse personenes navn da SBFs advokater uttrykte frykt for deres sikkerhet.
Bankman-Fried sa i et nylig blogginnlegg at han "tilbød seg å donere nesten alle mine personlige Robinhood-aksjer til kunder."
Crypto total markedsverdi på 991 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Føderale myndigheter hevder at aksjene i Robin Hood ble kjøpt med forbrukerkontanter som ble stjålet.
I mai 2022 kjøpte SBF 7.8 % av selskapet gjennom kjøp av aksjer i den finansielle plattformen. Dessuten var han eneeier og direktør for aksjen kjøpt gjennom Emergent Fidelity Technologies.
I mellomtiden har DOJ satt i gang en undersøkelse om forsvinningen av 370 millioner dollar i FTX-eiendeler timer etter at børsen ble begjært konkurs.
Utvalgt bilde fra Bigger Pie Forum
Kilde: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/