Amerikanske myndigheter anklager Bittrex for brudd på sanksjoner

• Ifølge OFAC-sjef Andrea Gacki er nasjonal sikkerhet satt i fare.
• Bitmex, en kryptoderivatbørs, ble bøtelagt 100 millioner dollar av FinCEN i fjor.

Bittrex, en kryptovalutabørs i delstaten Washington, ble rammet av anklager fra Financial Crimes Enforcement Network og Office of Foreign Assets Control (OFAC) for "116,421 XNUMX tilsynelatende brudd på flere sanksjonsprogrammer." 

I samsvar med finansdepartementet inkluderte den ulovlige aktiviteten «personer som tilsynelatende befinner seg i Krim-regionen i Ukraina, Cuba, Iran, Sudan og Syria». Den totale verdien av transaksjonene, ifølge amerikanske myndigheter, var 263.45 millioner dollar, noe som gjør dem til et brudd på amerikanske økonomiske restriksjoner mot bruk av cryptocurrency.

Flere utvekslinger undersøkt

I følge OFAC-sjef Andrea Gacki settes nasjonal sikkerhet i fare når leverandører av virtuelle eiendeler (VASP) ikke bruker robuste sanksjoner.

Gacki uttalte:

"Når virtuelle valutafirmaer ikke klarer å implementere effektive kontroller for overholdelse av sanksjoner, inkludert screening av kunder som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet."

I mars i år, FinCEN ringte alarmklokker om mulig bruk av kryptovaluta for sanksjonsunndragelse. Bitmex, en kryptoderivatbørs, ble bøtelagt 100 millioner dollar av FinCEN i fjor for «forsettlige brudd på Bank Secrecy Act», anklager som ble anlagt av byrået året før. Office of Foreign Assets Control (OFAC) i USAs finansminister har også vært aktiv de siste årene, og forbyr eterblandingsapplikasjonen Tornado Cash.

Bitgo betalte OFAC 98,830 30 dollar for å løse anklagene om brudd på sanksjoner 2020. desember 18. Bitpay, en betalingsprosessor for kryptovaluta, inngikk et forlik med statskassen 2022. februar 507,375, da det gikk med på å "remittere XNUMX XNUMX dollar for å gjøre opp sitt potensielle sivile ansvar," ifølge en OFAC-varsling.

Anbefalt for deg:

$22M verdt BTC beslaglagt av US DOJ fra Ransomware-angriper