To estere arrestert for å ha kjørt 500 millioner dollar Ponzi-ordningen

To estiske Ponzi-svindlere ble arrestert i Tallinn, Estland, 21. november 2022, for å ha lurt investorer ut av 575 millioner dollar.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin lokket ofre gjennom falske leieavtaler for kryptogruveutstyr og investeringer i en kryptobank som ikke klarte å betale utbytte.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin kjøpte luksusvarer med investormidler

Mellom 2015 og 2019 tilbød Sergei Potapenko og Ivan Turõgin kundene muligheten til å tjene cryptocurrency mining inntekter ved å godta å leie ut hashrate fra en påstått gruvedrift kalt HashFlare. Gruvedrift er å sikre en såkalt proof-of-arbeid blokkjede ved å løse et matematisk puslespill. Gruvearbeideren tjener inntekter fra nypregede kryptomynter og transaksjonsgebyrer.

Da kundene ba om sin andel av gruveinntektene, motsto Sergei Potapenko og Ivan Turõgin dem eller betalte dem med krypto kjøpt på det åpne markedet.

I tillegg tilbød svindlerne folk muligheten til å investere i en ny kryptobank, Polybius, med løfter om at de ville motta utbytte fra enhver fortjeneste banken hadde. De lurte investorer ut av minst 25 millioner dollar og tok pengene inn på andre bankkontoer og kryptolommebøker uten å betale utbytte.

Paret hvitvasket også midler gjennom shell-selskaper for å kjøpe luksusbiler og eiendom i Estland.

"Størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen er virkelig forbløffende. Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt gruvedrift av kryptovaluta, for å begå et enormt Ponzi-opplegg,” sa advokaten for det vestlige distriktet i Washington, Nick Brown. "De lokket investorer med falske representasjoner og betalte deretter tidlig investorer med penger fra de som investerte senere."

 Potapenko og Turõgin hvert ansikt maksimalt 20 år i fengsel for konspirasjon for å hvitvaske penger ved bruk av shell-selskaper, wire-svindel og konspirasjon for å begå wire-svindel.

Ponzi-ordninger i 2022

Etter at DoJ annonserte arrestasjonen av de to esterne, sammenlignet flere Twitter-brukere ordningen med kollaps av den bahamiske børsen FTX.