Tyrkias finansmyndighet etterforsker FTXs kollaps

Tyrkias etterforskningsbyrå for finansiell kriminalitet er den siste myndigheten til kunngjøre undersøkelser av kryptobørs FTX etter sin kollaps og konkursmelding 11. november.

Sammen med FTX vil byrået se nærmere på personer og institusjoner knyttet til plattformen – inkludert banker, elektroniske pengeinstitusjoner og leverandører av kryptoaktiva – ifølge en offisiell uttalelse fra 14. november. Regulatoren bemerket også at den hadde overvåket FTXs aktiviteter i samsvar med landets lover mot hvitvasking av penger.

FTX Turkey, FTXs regionale datterselskap, forutsatt et Google-skjema for brukere som ønsker å motta pengene sine, uten å spesifisere en leveringsdato. På nettsiden og Twitter-kontoen, ba et notat brukere om å dele sitt internasjonale bankkontonummer adresse for å fortsette med refusjonsprosessen.

Tyrkia er et av de mest relevante fremvoksende markedene for kryptoindustrien, med nesten 8 millioner mennesker i landet engasjert med kryptovalutaer, ifølge tall fra den lokale kryptobørsen Paribu.

Omtrent 130 selskaper i FTX Group – inkludert FTX Trading, FTX US, under West Realm Shires Services og Alameda Research – startet saksbehandlingen for å begjære seg konkurs i USA 11. november etter børsens dramatiske kollaps de foregående dagene.

I tillegg til Tyrkia annonserte USA og Bahamas undersøkelser av den konkursrammede kryptobørsen i løpet av den siste uken. I USA ser Securities Exchange Commission og Justisdepartementet på saken.

Det amerikanske advokatkontoret i Manhattan-distriktet i New York har også begynt å undersøke omstendighetene før børsens fall. Institutt for finansiell beskyttelse og innovasjon i delstaten California i tillegg annonsert sin egen etterforskning angående den "tilsynelatende feilen".

På Bahamas, an etterforskning av mulige straffbare forhold er i gang av finansielle etterforskere og verdipapirtilsynsmyndigheter.